Депутаты нашли его в компании Trans World Group
Думский комитет по безопасности обратился к министру внутренних дел Анатолию Куликову и директору налоговой полиции Сергею Алмазову с просьбой проверить поступившие в распоряжение депутатов сведения о деятельности в России британской Trans World Group (TWG). Как выяснили депутаты, глава TWG Дэвид Рубен является агентом английской разведки МИ-5.
TWG недоплачивает России $1 млрд в год
На первый взгляд послания главы думского комитета по безопасности Виктора Илюхина в ведомства Куликова и Алмазова выглядят вяло. Думцы утверждают, что потери отечественной экономики в результате операций TWG с российским металлом ежегодно составляют $1 млрд. TWG сознательно лишает российские заводы самостоятельности, препятствует их прямому выходу на внешние рынки, выбору поставщиков сырья и потребителей продукции. Компания старательно уходит от налогообложения как в России, так и в Британии. Но никаких доказательств депутаты не привели. Единственный факт, свидетельствующий об их правоте,— компания не зарегистрирована в России. Что касается уплаты налогов в Британии, то, по словам самого Дэвида Рубена, годовой оборот его компании составляет $5 млрд, а по данным регистрационной палаты Великобритании, эта сумма ниже в несколько раз — 27 млн фунтов стерлингов.
По сведениям депутатов, деятельность главы TWG Дэвида Рубена контролирует и направляет английская разведывательная служба МИ-5 и другие западные спецслужбы. Их цель — "установить контроль над ключевыми сферами экономики России, чтобы не допустить ее возрождения как мировой державы". По словам депутатов, "как только стало известно о расколе TWG и выходе из нее ряда фирм и руководителей, представляющих крупнейшие металлургические заводы, в Москву в срочном порядке прибыла делегация высокопоставленных сотрудников МИ-5 и криминальной полиции Лондона. В ходе переговоров с СВР, ФСБ и МВД России англичане передали российской стороне информацию о том, что в результате неоднократных проверок деятельности TWG ничего противозаконного обнаружено не было".
Как удалось узнать Ъ, расследование деятельности TWG и ее связей с криминальными кругами СНГ действительно проводилось. Его инициатором выступала Национальная служба уголовных расследований Великобритании (NCIS), сотрудники которой провели операцию под кодовым названием "Копперфильд".
"Копперфильд" не раскрыл всех тайн TWG
В ходе операции спецслужбы выяснили, что помимо торговли черными и цветными металлами TWG занимается морскими перевозками, банковской деятельностью, операциями с земельными участками. Руководитель TWG Дэвид Рубен родился 14 сентября 1948 года в индийском городе Бомбее. В настоящее время проживает в Лондоне. Дом на Melbury Road Рубен приобрел в 1993 году за 2,5 млн фунтов стерлингов. На счету в Барклай-банке у Рубена всегда лежит не менее 50 тыс. фунтов стерлингов. Проверка счетов кредитных карточек Рубена (American Express) показала, что он регулярно посещает Монако, Ниццу, Монте-Карло и США.
В течение месяца NCIS проверяла звонки из офисов компании в европейские страны. Проверка абонентов показала, что 25% звонков было сделано лицами, имеющими отношения к отмыванию денег, наркоторговле, уклонению от уплаты налогов и контрабанде драгметаллов. У спецслужб "сложилось впечатление, что TWG связана с русской организованной преступностью". И эту связь осуществляет вице-президент TWM (входит в структуру TWG) Лев Черной, оказавшийся в центре расследования.
По сведениям NCIS, "Черной Лев Семенович родился в Узбекистане. Постоянно проживает в Израиле. Семья живет в Лондоне. В Лондоне у него двухуровневая квартира, стоимостью более 2 млн фунтов стерлингов. Машина, темно-зеленый "Мерседес", зарегистрирована на жену. Кредитная карточка Barklaycard — тоже. Недавно Людмила Черная уведомила банк о том, что муж больше не может пользоваться совместной карточкой, так как тратит слишком много".
С мая по сентябрь 1997 года спецслужбы проверяли абонентов, звонивших по четырем телефонам в доме семьи Черных. Особый интерес вызвали трое из них: "Миссис Дж. Грин. Ведет торговлю в магазине The Agenc. Магазин известен спецслужбам по операции 'Адмирал', которая проводилась в отношении компании, замешанной в отмывании грязных денег. Мистер Т. Какимото. В доме, из которого он звонил, находится публичный дом. В нем работают четыре девушки из Азии. Хассан Наббах. Местной полиции известен как поставщик конопли".
Однако вывод, который сделали английские спецслужбы, выглядит неубедительно: "С начала операции считалось, что внушительные суммы, полученные в результате преступной деятельности в России, отмываются в различных учреждениях лондонского Сити и Великобритании. В ходе расследования были выявлены факты, на основании которых можно предположить, что TWG через Льва Черного связана с организованной преступностью. Но реальных доказательств не существует".
Интересно, что все сведения о Рубене, которые нашла NCIS, у Анатолия Куликова есть. Он получил выдержки из отчета об этой операции еще в прошлом году. Правда, никаких действий пока не предпринимал, не вмешиваясь в конфликт между Дэвидом Рубеном и его бывшими партнерами в России.
Между тем, пока депутаты ждут реакции Куликова и Алмазова, руководство TWG прокомментировало выдвинутые против нее обвинения: "Активность TWG не нанесла никакого ущерба национальной экономике России. За последние пять лет мы инвестировали приблизительно $1 млрд в российскую промышленность. Заявление Илюхина о том, что сотрудничество с нами является 'потерей экономики России', мы воспринимаем как обычное для лидера радикальных коммунистов. Мы также полностью отвергаем утверждение, что председатель нашей компании Рубен сотрудничает с британской разведкой. Ни держатели акций TWG, ни ее сотрудники, ни представители компании в России не имеют отношения к российским криминальным структурам. В настоящее время мы занимаемся сбором доказательств несостоятельности всех вышеперечисленных клеветнических нападок для дальнейшего рассмотрения этого дела в суде".
ЮЛИЯ Ъ-ПАПИЛОВА, МАРИЯ Ъ-РОЖКОВА