ПАО "Балтийский банк", находящееся под санацией Альфа-банка, подало иск о признании своего экс-президента и совладельца Олега Шигаева банкротом, надеясь в ходе слушания обнаружить активы ответчика, из которых может быть погашена задолженность. Речь идет о займе в 36 млн рублей, который был взят господином Шигаевым в 2014 году. Эта сумма — не единственная, которую банкир должен Балтийскому банку. В Петербурге ему заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. По версии следствия, речь идет о 3,4 млрд рублей. Сейчас петербургский банкир находится в бегах — в июне стало известно, что он был объявлен в международный розыск Интерполом.
Иск о признании Олега Шигаева банкротом был зарегистрирован в картотеке арбитражных дел в ушедшую пятницу. Дата первого заседания еще не назначена. Дело будет рассматриваться в арбитражном суде по Петербургу и Ленобласти.
В пресс-службе Балтийского банка подчеркнули, что банк последователен в отстаивании своих интересов и прилагает все усилия, чтобы восстановить свое финансовое положение.
"Господин Шигаев должен банку с января 2014 года по договору займа 36 млн рублей. К сожалению, банку своевременно не был возвращен этот заем. Все попытки возвратить долг в досудебном порядке не принесли результата. Для защиты интересов банка было принято решение обратиться в суд с иском о личном банкротстве господина Шигаева. Банк предполагает, что в ходе слушания в суде удастся найти активы ответчика, из которых может быть погашена задолженность", — пояснили в пресс-службе.
Эдуард Оганян, адвокат и глава коллегии "Оганян, Арапиев и партнеры", отмечает: в силу того, что Шигаевым не исполнено обязательство по возврату средств и отсутствуют основания полагать, что они будут возвращены, банк решил подать заявление о банкротстве. "Кроме того, получив решение арбитражного суда о признании гражданина банкротом, банк будет иметь возможность оспорить раннее совершенные Шигаевым сделки по отчуждению имущества третьим лицам на основании подозрительности", — сказал господин Оганян.
Сейчас Олег Шигаев (владел 49% акций Балтийского банка) находится в международном розыске за крупное мошенничество и легализацию преступных доходов. Международная полиция, не найдя политической составляющей в его уголовном преследовании, постановила немедленно задержать Шигаева при обнаружении для последующей экстрадиции в Россию.
Правоохранительные органы заинтересовались Олегом Шигаевым в ноябре 2014 года. Спустя три месяца после начала санации Балтийского банка структурами Альфа-банка с заявлением о выводе его активов прежними собственниками обратился глава временной администрации Сергей Шевченко.
В итоге Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело. Как считает следствие, являясь президентом банка, господин Шигаев незадолго до начала санации убедил членов кредитного комитета выдать более 3,37 млрд рублей малоизвестным ЗАО "Ижант" и "Кассиопея". Компании получили займы, из которых большая часть (2,6 млрд рублей) по договору цессии вскоре оказалась уже на личных счетах самого господина Шигаева.
Помимо этого, по версии следствия, €7,2 млн поступили на счет супруги господина Шигаева Анжелики, открытый в банке Credit Suisse Geneva. Следы господина Шигаева были обнаружены в Швейцарии, и, по информации "Ъ", был направлен запрос о его экстрадиции.