Главное управление МВД по Приволжскому федеральному округу готовится возбудить уголовное дело против московской инвестиционной компании Ex Investment group и ее пермского подразделения ООО "Кама Инвест". По словам руководителя управления Владимира Щербакова, данные организации, привлекавшие денежные средства населения под 50% годовых, являются "типичными финансовыми пирамидами" — от их действий только в Перми пострадали 1,2 тыс. человек, лишившихся в общей сложности 300 млн руб. Ex Investment group имеет филиалы в 26 городах России, и в милиции полагают, что потерпевшими могут стать десятки тысяч людей.
Как сообщил начальник Главного управления МВД по Приволжскому федеральному округу Владимир Щербаков, следователи следственной части управления проводят доследственную проверку и готовятся возбудить уголовное дело по фактам мошенничества пермского ООО "Кама Инвест" и головной организации Ex Investment group, обладающих признаками финансовой пирамиды. "Привлекали средства граждан под 50% годовых, все деньги уходили в Москву, якобы в иностранную компанию, которая инвестировала деньги в недвижимость, химическую промышленность, металлургию и другие отрасли. Однако следствием установлено, что нет ни одного предприятия с такой доходностью, в которое они бы инвестировали",— сообщил генерал Щербаков.
По его словам, только в Пермском крае своих денег лишились 1,2 тыс. человек, общий ущерб составляет около 300 млн руб. Еще 300 пострадавших вкладчиков следствие обнаружило в Кировской области. По данным МВД, филиалы Ex Investment group находились в 26 городах России, количество пострадавших людей может составить десятки тысяч, а общий ущерб от деятельности "инвесторов" Владимир Щербаков спрогнозировал в 1,5-2 млрд руб.
По неофициальной информации, поводом для начавшейся в Перми проверки стали обращения возмущенных людей, не сумевших получить свои вклады, в администрацию президента. Генерал Щербаков, в свою очередь, пояснил, что среди пострадавших оказались родственники многих высокопоставленных региональных чиновников, сотрудников правоохранительных органов, а пермским филиалом руководил родственник одного из пермских силовиков. Вместе с тем в милиции подчеркнули, что многие руководители филиалов, собирая деньги на местах, "заблуждались" насчет истинной деятельности пирамиды и сами верили в высокую доходность инвестиций, а о реальном положении дел знал лишь ограниченный круг лиц в Москве и Тольятти.
Связаться с представителями Ex Investment group "Ъ" не удалось, на сайте компании был указан лишь номер постоянно занятой бесплатной линии по России. Телефоны филиалов "Кама Инвест" в Перми и "Волга Инвест" в Тольятти в течение дня не отвечали. Как следует из информации, опубликованной на сайте, Ex Investment group является розничным подразделением некоей группы компаний АНДА, учрежденной в России в 1996 году и представляющей из себя "финансово-промышленный холдинг, работающий как на финансовых, так и на нефинансовых рынках". В опубликованной на сайте отчетности также указывается, что оборот ООО АНДА на фондовом рынке по состоянию на конец первого квартала этого года составил 3,84 млрд руб., а годовая доходность составила 46 млн руб. (39%). Кроме того, сообщается, что в 2007 году компания активно привлекала ресурсы в виде договоров займа, на сегодняшний день погасила более 40% общего объема займов и больше не привлекает заемные средства.