На главную региона

Заемное преступное сообщество

Кемеровские мошенники набрали в ВТБ 24 кредитов на 1 млрд рублей

Главное следственное управление при ГУВД по Кемеровской области возбудило еще одно уголовное дело в связи с крупным хищением в филиале банка ВТБ 24 в Новокузнецке. По данным следователей, похищением кредитных средств на общую сумму около 1 млрд руб. занималось организованное преступное сообщество (ОПС). Это усугубляет вину подозреваемых, которым теперь грозит заключение на срок до 20 лет.

Вчера ГУВД по Кемеровской области сообщило о возбуждении еще одного дела в связи с крупными хищениями в дополнительном офисе «Новокузнецкий» Сибирского филиала ВТБ 24. На этот раз по факту организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ).

Факт мошенничества был раскрыт в результате внутренней проверки, проведенной в допофисе «Новокузнецкий» осенью 2009 года. Как рассказывала тогда руководитель пресс-службы ВТБ 24 Анна Амелькина, материалы проверки были переданы в следственные органы. В ноябре 2009 года в Подмосковье была задержана Олеся Чередниченко, которая некоторое время работала начальником отдела кредитования малого бизнеса. Перед отъездом она продала в родном Новокузнецке свое имущество и квартиру. Госпоже Чередниченко предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159). Вместе с ней сотрудники милиции задержали еще несколько человек, причастных, по их данным, к мошенническим действиям.

Как рассказал референт отдела информации и общественных связей ГУВД Владимир Сергеев, для кредитных мошенничеств супруг Олеси Чередниченко 36-летний Константин Чередниченко «сплотил устойчивую группу», в которую входило более 10 человек. В ОПС, по его словам, были созданы три структурных подразделения, за каждым из них были закреплены определенные обязанности: одно занималось поиском лиц, которые соглашались выступить в роли владельцев фирм-заемщиков; второе — подготовкой фиктивных документов, подтверждающих финансовую состоятельность этих фирм; а третье уже в самом банке организовывало выдачу кредитов без проверки фактического финансового положения заемщиков.

В ходе следствия было установлено, что подозреваемые смогли организовать заключение с банком 90 фиктивных кредитных договоров и, таким образом, похитить в 2007-2009 годах более 1 млрд руб. На похищенное подозреваемые приобретали дорогие автомобили марок Mercedes, Porsche, Mitsubishi, Volkswagen и др., недвижимость, ювелирные украшения. Арестованное в ходе следствия имущество подозреваемых является пока единственным «активом», на который может рассчитывать ВТБ 24. Никаких других средств, спрятанных или легализованных в России, следствие пока не обнаружило. В банке ход дела вчера комментировать не стали.

По данным следствия, пока проведена лишь часть запланированных экспертиз, показавших, что документы, представленные «заемщиками» в банк, были сфальсифицированы. Кроме того, в ходе следствия было изъято более 100 печатей организаций, налоговых инспекций и банковских учреждений, использованных при подготовке фиктивных документов. Из 10 подозреваемых трое арестованы, с остальных взята подписка о невыезде. Если будет доказана их вина по статье УК РФ об ОПС, наказание может составить до 20 лет заключения.

Игорь Лавренков, Кемерово

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...