В понедельник департамент экономической безопасности МВД России (ДЭБ) сообщил о задержании сотрудницы Мастер-банка, которая, по данным следствия, являлась участницей организованной группы, незаконно обналичивавшей денежные средства. По данным ДЭБа, ежедневно группировка обналичивала до 500 млн рублей.
Как сообщили “Ъ” в пресс-службе ДЭБа, сотрудниками департамента и следственной части главного управления МВД по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО) была задержана ведущий специалист ОАО «Мастер-банк» Мери Теванян, которая, по данным следствия, входила в состав организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем. Объем незаконно обналичиваемых денежных средств составлял более 500 млн рублей ежедневно. Дома у госпожи Теванян и на рабочем месте были проведены обыски, в ходе которых изъяты документы.
По данным следствия, госпожа Теванян оказывала содействие в перечислении денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, осуществляла контроль за транзитом денежных потоков, занималась зачислением денежных средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания. При поступлении информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, по данным следствия, она информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам.
ОАО «Мастер-банк», генеральная лицензия Банка России № 2176, основано в 1992 году. Уставный капитал — 3 357 692 тыс. рублей. Мастер-банк имеет широкую сеть филиалов и дополнительных офисов в наиболее экономически активных регионах России, расположенных в Центральном, Северо-Западном, Сибирском и Южном федеральных округах. На рынке банковских карт Мастер-банк занимает одно из лидирующих положений. Являясь членом международных платежных систем VISA International, MasterCard Worldwide, сублицензиатом Diners Club International, Мастер-банк распространяет все основные типы банковских карт этих платежных систем, в том числе эксклюзивные карты Visa Infinite и World Signia. На сегодня сеть банкоматов Мастер-банка является одной из наиболее разветвленных и насчитывает почти 3 тыс. высокотехнологичных многофункциональных устройств, из них свыше 700 — полнофункциональные банкоматы с функцией приема наличных средств. Мастер-банк занимает седьмое место в списке крупнейших банков России по количеству пластиковых карт в обращении на 1 июля 2010 года («РБК.Рейтинг»), первое место по количеству собственных банкоматов в Москве на 1 июля 2010 года («РБК.Рейтинг») и третье место в рейтинге «15 крупнейших банков по количеству банкоматов (число клиентов на один банкомат) в России» по версии журнала Forbes от 8 марта 2010 года.
Сотруднице Мастер-банка ГУ МВД по ЦФО было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Останкинский районный суд, в который обратилось ГУ МВД по ЦФО, избрал госпоже Тевасян меру пресечения в виде домашнего ареста. Ранее в рамках того же дела были задержаны еще четверо участников схемы обналичивания денег.
Как сообщалось пресс-службой ДЭБ МВД России ранее, в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что криминальная схема действовала с августа 2010 года. Деньги перечислялись через цепь фирм-«однодневок» на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах Мастер-банка. Вознаграждение за услуги составляло 3,5–5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств — 8%.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сыщики установили, что данной схемой пользовались в том числе руководители ряда ФГУПов и других государственных учреждений. По словам сыщиков, ряд фирм, которые были задействованы при обналичке, были зарегистрированы на активистов запрещенной Национал-большевистской партии.