В среду сотрудники СКР и ФСБ России провели обыски в Управлении ФНС по Москве, у одного из руководителей управления, а также в нескольких коммерческих структурах. Оперативно-следственные действия проводились в рамках уголовного дела о попытке крупного мошеннического хищения бюджетных средств под предлогом возврата НДС.
Как стало известно “Ъ”, с девяти утра оперативно-следственные группы сотрудников Главного следственного управления СКР по Москве (ГСУ СКР) и ФСБ России одновременно начали обыски и выемки документов в столичном Управлении ФНС, налоговой инспекции № 27, а также офисах компаний «ЭС-Контрактстрой» и «Выборгская целлюлоза» (город Выборг, Ленинградская область). По данным источников в СКР, официально в ведомстве пока подтверждают лишь сам факт проведения обысков, мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 30 и ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Как подозревают в правоохранительных органах, группа злоумышленников, в которую, по предварительным данным, могли входить сотрудники ФНС, «ЭС-Контрактстроя» и «Выборгской целлюлозы», пытались похитить из федерального бюджета более 2 млрд рублей под предлогом возвращения НДС. Налог на добавленную стоимость, согласно документам, поступившим в столичное УФНС, злоумышленники должны были получить за модернизацию, ремонт и установку нового оборудования, закупленного за границей в «Выборгской целлюлозе». На самом деле, по версии следствия, подобные работы не проводились. Тем не менее в УФНС согласились возместить предпринимателям расходы.
Помимо офисов ФНС и компаний сотрудники СКР в среду обыскали квартиру и дачу одного из заместителей начальника УФНС по Москве, Ольги Черничук, которая курирует в ведомстве вопросы возмещения НДС. По некоторым сведениям, после обыска госпожу Черничук доставили на допрос в ГСУ СКР по Москве. Процессуальный статус чиновницы пока не известен. При этом в правоохранительных органах утверждают, что, возможно, из-за давления, якобы оказанного госпожой Черничук на сотрудников инспекции № 27 «в целях прохождения платежа за НДС» в адрес «ЭС-Контрактстроя», трое сотрудников инспекции были вынуждены уволиться со службы. Представители ФНС, подтвердив обыски, заявили, что ведомство в курсе проводимого расследования и само обратилось в правоохранительные органы, узнав о готовящейся афере.
Как сообщают источники “Ъ” в правоохранительных органах, афера с попыткой возмещения НДС на 2 млрд рублей — крупнейшая за последние годы махинация в данной сфере.