Американские регуляторы начали расследование в отношении Goldman Sachs Group Inc., а также некоторых других финансовых учреждений США. Власти намерены выявить возможные нарушения антикоррупционного законодательства этих финансовых институтов в рамках их сотрудничества с ливийским суверенным фондом Libyan Investment Authority.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала проверку документов Goldman Sachs, в которых содержатся подробности сотрудничества банка с суверенным инвестфондом Ливии Libyan Investment Authority (LIA). Об этом сообщила The Wall Street Journal, ссылаясь на информированные анонимные источники.
По сведениям издания, регуляторов, среди прочего, заинтересовала сумма в $50 млн, которую Goldman Sachs согласился выплатить для покрытия ущерба, нанесенного фонду во время финансового кризиса. В 2008 году LIA выделил Goldman Sachs $1,3 млрд для инвестиций в опционы и на валютном рынке. Однако после начала кризиса инвестиции под управлением Goldman Sachs подешевели на 98% до $25,1 млн. Согласно документам, находящимся в распоряжении SEC, в обмен на отказ от претензий, Goldman Sachs, в частности, обязался выплатить «дополнительную сумму в размере $50 млн». Причем деньги эти должны были быть выплачены сторонней консалтинговой компании Palladyne International Asset Management BV, возглавляемой близким родственником главы государственной ливийской нефтяной корпорации. По заявлениям источников газеты, сумма так и не была выплачена: сначала стороны не могли согласовать окончательные параметры сделки, затем в Ливии начались беспорядки. Тем не менее, намерение выплатить крупной суммы некоей сторонней компании в обмен на отказ от претензий со стороны государства, по мнению американских властей, само по себе подозрительно и вполне может рассматриваться как попытка дачи взятки, что запрещено американским законодательством.
Представитель Goldman Sachs отверг обвинения в нарушении, заявив, что банк «уверен, что все, что было сделано или предложено не являлось нарушением какого-либо закона».
В документах, изучаемых SEC указано, что наряду с Goldman Sachs с суверенным инвестфондом Ливии активно сотрудничают и другие банки Société Générale SA, HSBC Holdings PLC; Carlyle Group LP; Bear Stearns, Och-Ziff Capital Management Group и Lehman Brothers Holdings Inc.