Второй по величине швейцарский банк Credit Suisse сообщил, что министерство юстиции США ведет против него расследование. Власти подозревают, что швейцарский банк помогал состоятельным американцам уклоняться от уплаты налогов. Налоговое американское расследование против другого швейцарского банка UBS привело к тому, что банк заплатил штраф $780 млн и раскрыл налоговикам данные на 4,5 тыс. своих клиентов.
Как говорится в заявлении Credit Suisse, «расследование касается деятельности подразделения по обслуживанию состоятельных американских клиентов. 14 июля Credit Suisse получил от минюста соответствующее уведомление о проведении расследования. Помимо прочего в нем сообщалось о том, что американские власти проводят более широкое расследование на рынке». Швейцарский банк сообщил, что он полностью сотрудничает со следствием и предоставляет всю требуемую информацию. Более подробной информации не сообщается. В феврале этого года один из сотрудников Credit Suisse Кристос Баджиос уже был задержан американскими властями по подозрению в распространении схем по «налоговой оптимизации». Тогда же еще четырем банкирам были предъявлены обвинения в оказании помощи состоятельным американским клиентам, уклонявшимся от уплаты налогов.
Credit Suisse стал уже вторым швейцарским банком, чья деятельность привлекла внимание американских налоговых органов. Напомним, в 2009 году крупнейший швейцарский банк UBS по итогам длившегося целый год расследования согласился выплатить американским властям штраф $780 млн и раскрыть информацию о 4450 своих американских клиентов. Согласие выдать данные на своих клиентов американским налоговикам привело к настоящему дипломатическому скандалу между США и Швейцарией и к тому, что в 2009 году клиенты вывели из-под управления UBS несколько десятков миллиардов долларов.