Американские власти расширяют налоговое расследование в отношении швейцарских банков. К делу добавили еще шесть банков из Швейцарии и один — из Лихтенштейна, которые, по мнению властей США, помогали состоятельным американцам не платить налоги.
Расследование, связанное с неуплатой американскими гражданами налогов, коснулось еще нескольких европейских банков. Как сообщает Financial Times со ссылкой на судебные документы, американские власти проверяют причастность шести швейцарских банков и одного банка из Лихтенштейна к оказанию помощи состоятельным американцам, желавшим вывести свои средства из-под налогообложения. Издание не называет банки, однако сообщает, что американские следователи возбуждают дела против американских неплательщиков, сотрудников швейцарских банков, имевших дела с такими клиентами, и уже потом предъявляют обвинения банкам. Напомним, масштабное налоговое расследование в отношении швейцарских банков было начато властями США еще в 2007 году в отношении крупнейшего швейцарского банка UBS. В 2009 году по итогам расследования банк согласился выплатить американским властям штраф в размере $780 млн и раскрыть информацию о 4450 своих американских клиентах. Согласие выдать данные на своих клиентов американским налоговикам привело к настоящему дипломатическому скандалу между США и Швейцарией и к тому, что в 2009 году клиенты вывели из-под управления UBS несколько десятков миллиардов долларов.
Теперь следователи полагают, что попавшие под подозрение швейцарские банки взяли к себе тех американских клиентов, которые были вынуждены прекратить свои отношения с UBS после начала расследования в 2007 году. В середине июля второй по величине банк Швейцарии Credit Suisse сообщил, что американские власти начали против него расследование. 14 июля Credit Suisse получил от минюста соответствующее уведомление. Помимо прочего в нем сообщалось о том, что американские власти проводят более широкое расследование на рынке», однако о какой-либо связи между тогдашним заявлением Credit Suisse и информаций FT ничего не сообщается.