Следственный департамент МВД России предъявил обвинения фигурантам уголовных дел, связанных с хищениями из Банка Москвы. Президенту ЗАО «Кузнецкий Мост девелопмент» Борису Шемякину и вице-президенту компании Светлане Тимониной инкриминировано мошенничество (ст. 159 УК РФ), а бывшему руководителю ЗАО «Финансовый ассистент» Дмитрию Жукевичу — причинение имущественного ущерба (ст. 165 УК РФ).
Обвинения фигурантам громкого уголовного дела о хищениях из Банка Москвы были предъявлены через пять дней после решения Тверского суда об избрании в отношении двоих из них меры пресечения в виде залога. Напомним, Борису Шемякину пребывание на свободе во время следствия обошлось в 10 млн руб., а за Дмитрия Жукевича внести деньги оказалось некому, и его отпустили бесплатно (“Ъ” подробно рассказал об этом 24 сентября 2011 года).
По версии следствия, президент ЗАО «Кузнецкий Мост девелопмент» Борис Шемякин и вице-президент Светлана Тимонина (она находится под подпиской о невыезде) создали ЗАО «Премьер Эстейт», генеральным директором которого была назначена госпожа Тимонина. Впоследствии эта коммерческая структура с уставным капиталом 10 тыс. руб. при помощи бывших президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина (они числятся в розыске) получила от Банка Москвы кредит на сумму около 13 млрд руб. Сделано это было с целью «завладения бюджетными денежными средствами». Впоследствии эта сумма оказалась на личном счете тогдашней главы «Интеко» Елены Батуриной.
Вина же Дмитрия Жукевича, по мнению следствия, заключается в том, что в 2010 году его компания «Финансовый ассистент» продала две акции ОАО «Столичная страховая группа» (ССГ) из принадлежащего Банку Москвы 25-процентного пакета. Сначала, в октябре 2010 года, акции за 2,4 тыс. руб. были проданы кипрскому офшору Billiton Ltd. А в конце марта, когда в банке сменились акционеры и менеджеры, вице-президент ССГ Максим Шепелев, сославшись на невыполнение продавцом условий, расторг договор. После этого, считает следствие, акции получила зарегистрированная на Виргинских островах компания «Марвиль менеджмент». В результате этой сделки Банк Москвы и московское правительство (совместно они контролировали 50% плюс 1 акция ССГ) утратили контрольный пакет акций страховой компании. В связи с чем, считают в МВД, «банку был причинен ущерб в виде уменьшения рыночной стоимости акций на сумму более 1,7 млрд руб.».