В понедельник главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России сообщило, что в отношении основателя ОАО «Макси-групп» Николая Максимова возбуждено еще одно уголовное дело — о преднамеренном банкротстве. Ранее он обвинялся в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.
Сотрудники ГУЭБиПК МВД России, сообщили в пресс-службе ведомства, выявили факт преднамеренного банкротства холдинговой металлургической компании «Макси-групп», включающей в себя группу предприятий, объединенных в единую производственную систему от заготовки лома до выпуска готовой металлопродукции. Бывшие руководители холдинга подозреваются в том, что с 2007 по 2011 год умышленно совершили противоправные действия, которые привели к крупной задолженности перед кредиторами на сумму более 5 млрд руб. и к последующему банкротству.
В ходе проверки установлена причина возникновения и увеличения неплатежеспособности компании: указанные топ-менеджеры, зная о тяжелом финансовом положении коммерческой организации, а также о невозможности аффилированных предприятий и заводов непрерывно продолжать свою деятельность, заключили с подконтрольными юридическими лицами ряд договоров по выводу активов холдинга на условиях, не соответствующих рыночным.
В отношении подозреваемых, одним из которых и стал Николай Максимов, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).
Ранее глава «Макси-групп» являлся фигурантом двух уголовных дел — о мошенничестве (ст. 159 УК) и злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ). Напомним, уголовное преследование Николая Максимова началось в октябре 2009 года, когда в отношении его и ряда топ-менеджеров группы (Александр Малышев, Сергей Миронов и Александр Логиновских) по заявлению руководства ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) было возбуждено уголовное дело. Следствие посчитало, что в 2008 году сразу после совершения сделки купли-продажи 50% плюс одной акции ОАО «Макси-групп», которые у господина Максимова приобрел НЛМК, Николай Максимов причинил имущественный вред покупателям на сумму более 8,6 млрд руб. Руководство НЛМК утверждало, что, получив деньги за компанию, господин Максимов предоставил их в качестве займа «Макси-групп», а позже, выведя эти средства на подконтрольные ему компании, потребовал этот заем обратно. По данному делу всем обвиняемым уже предъявлены обвинения по менее тяжкой, чем в новом деле, ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Впоследствии следственные органы установили, что в ноябре 2007 года господин Максимов и «ряд неустановленных лиц» «не имея намерений исполнять принятые на себя обязательства» заключили с НЛМК договоры займа от лица «Макси-групп» и ИК «Макси» на сумму 2,1 млрд руб. После того как деньги были перечислены, своих обязательств перед НЛМК по договорам займа, как считает следствие, подозреваемый и его неустановленные сообщники не выполнили, а денежные средства присвоили. Этот факт послужил основанием для дела о мошенничестве.