МВД и ФСБ РФ совместно пресекли деятельность злоумышленников, пытавшихся похитить 16 млн руб., выделенных Федеральному агентству специального строительства (Спецстрой России) для закупки спецтехники. По версии сыщиков, махинаторы попытались получить эти деньги в качестве аванса, выиграв аукцион на госконтракт от имени фиктивной фирмы. В МВД считают, что аналогичным образом злоумышленники могли похитить у других организаций в общей сложности не менее 300 млн руб.
О задержании группы злоумышленников вчера “Ъ” сообщили в главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ. Как пояснил официальный представитель главка Андрей Пилипчук, расследование началось с того, что о попытке хищения средств полицейским сообщили руководители Спецстроя России в середине марта.
Как рассказали сыщикам представители Спецстроя, в начале года это агентство провело открытый электронный аукцион на заключение государственного контракта о поставке специальной строительной техники. В итоге конкурс на поставку портового крана стоимостью 75 млн руб. выиграло ООО «Флагман». В счет поставки крана была предусмотрена предоплата в размере 16 млн руб.
«Флагман» предоставил на аукцион всю необходимую документацию о наличии у фирмы требуемого крана, однако сотрудники службы безопасности Спецстроя усомнились в ее достоверности и, предложив руководству агентства отложить перечисление предоплаты, обратились с заявлением в ГУЭБиПК.
В результате полицейские сыщики и подключившиеся к проверке чекисты выяснили, что ООО «Флагман» на самом деле являлось фиктивной организацией, а люди, которые там числились сотрудниками, занимались хищением госсредств, полученных по результатам открытых электронных торгов. Если какой-либо фиктивной фирме махинаторов удавалось победить в аукционе на поставку техники или строительных материалов, они требовали предоплату, которую и присваивали, не выполняя никаких обязательств. По подсчетам правоохранителей, таким образом подозреваемым удалось присвоить не менее 300 млн руб. по более чем 100 государственным контрактам. Эти данные, говорят сыщики, были подтверждены в ходе обысков в квартирах участников преступной группы. В частности, при обыске в квартире секретаря ООО «Флагман» Елены Сладковской были обнаружены печати и документы около тридцати компаний, реквизиты которых, считают оперативники, могли использоваться в мошеннических схемах.
По факту покушения на мошенничество в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Шестеро фигурантов дела арестованы. Это предполагаемый организатор группы, гендиректор «Флагмана» Дмитрий Козлов, его жена Татьяна Клеман, на имя которой супруг открыл девять карточек, с которых снимались деньги, полученные по предоплате, Елена Сладковская, Михаил Стаханов, помогавший приобретать гарантийные документы по сделкам, юристы «Флагмана» Жанна Алефатова и Елизавета Богомолова.
Последним задержали замдиректора «Флагмана» Игоря Нуждина, который пытался уехать из Москвы. Его взяли на Казанском вокзале.
По словам Андрея Пилипчука, оперативники МВД и ФСБ намерены установить всех потерпевших, многие из которых по каким-то причинам пока не спешат обращаться в полицию.