Тверской суд Москвы арестовал на два месяца обвиняемых в крупном мошенничестве — бывшего руководителя "дочки" Внешэкономбанка ООО "ВЭБ-Инвест" Алексея Шулепова и гендиректора ЗАО "Пик" Виталия Варфоломеева. Обоим инкриминируется хищение 100% долей ВЭБа в Андрюшинском золоторудном месторождении и 250 млн руб., выделенных на его обустройство и техническое оснащение.
Первым Тверской суд рассмотрел ходатайство следствия об аресте Алексея Шулепова (о его задержании "Ъ" рассказывал 6 декабря). В нем говорилось, что, оставаясь на свободе, обвиняемый может скрыться, поскольку имеет недвижимость и бизнес в Сингапуре; продолжить заниматься преступной деятельностью; оказать давление на свидетелей или иным образом воспрепятствовать следствию. Как заявил следователь ГСУ ГУ МВД по Москве, причастность обвиняемого Шулепова к преступлению подтверждается в том числе и признательными показаниями второго фигуранта дела Виталия Варфоломеева. Тот заявил следствию, что указания о перечислении денежных средств на счета фиктивных фирм получал именно от Алексея Шулепова.
Сам господин Шулепов заявил суду, что не намерен скрываться и хочет доказать свою невиновность. Еще одним аргументом с его стороны против ареста было то, что он является инвалидом второй группы и проходит курс лечения после катастрофы вертолета в Швейцарии в феврале прошлого года. При этом он представил суду копии различных больничных, в том числе выданных иностранными клиниками.
В свою очередь, защитник Алексея Шулепова Ирина Поверинова заявила суду, что инкриминируемое ее клиенту деяние, вопреки утверждению следствия, относится к сфере предпринимательской деятельности, за что заключать под стражу недопустимо. Адвокат попросила избрать для господина Шулепова меру пресечения в виде залога 20 млн руб. или домашнего ареста с разрешением посещать врача. Однако судья Юлия Скащенко отправила Алексея Шулепова в СИЗО до 5 февраля 2013 года. После заседания госпожа Поверинова заявила, что ее клиент не признает своей вины, никакого умысла на хищение у него не было, а все сделки были заключены законно.
По похожему сценарию развивались события и при рассмотрении ходатайства следствия об аресте Виталия Варфоломеева. С той лишь разницей, что прокурор поддержал просьбу защиты обвиняемого об избрании тому меры пресечения в виде домашнего ареста. Обе стороны отметили, что господин Варфоломеев дал признательные показания и активно содействует раскрытию преступления. Когда суд дал слово сидевшему в клетке Виталию Варфоломееву, тот лишь произнес, что у него маленький ребенок, после чего заплакал. Впрочем, на судью это, судя по всему, особого впечатления не произвело — она санкционировала и его арест.
Напомним, что сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России установили, что в период с марта 2011 года по май 2012 года Алексей Шулепов заключил с ЗАО "Пик" ряд экономически невыгодных для ООО "ВЭБ-Инвест" сделок, направленных на отчуждение активов компании, в том числе права пользования недрами Андрюшинского месторождения золота в Читинской области с разведанными запасами на сумму более 1 трлн руб. Как говорится в материалах дела, от имени "Глобал Кредит Резерв" господин Шулепов переоформил лицензию на фирму, подконтрольную ему и его сообщнику Варфоломееву. Кроме того, Шулепов и Варфоломеев обвиняются в хищении около 250 млн руб., выделенных ООО "ВЭБ-Инвест" на возведение рабочего поселка в районе месторождения, создание инфраструктуры, а также техническое обустройство объекта.
Эти деньги были переведены на счета специально созданного ООО "Андрюшинское горнорудное предприятие" и других подконтрольных фирм, якобы выступающих подрядчиками по строительству объекта. По данным ГУЭБиПК, злоумышленники готовили сделку по продаже лицензии на добычу золота, руды и попутных компонентов третьим лицам, в том числе коммерсантам из Сингапура.