Германская полиция провела обыски в офисах Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе и Берлине, а также в квартирах ряда сотрудников банка в рамках расследования дела о налоговом мошенничестве при торговле сертификатами на выбросы углекислого газа. Арестованы пять сотрудников банка. Прокуратура пытается выяснить степень причастности к мошенничеству согенерального директора Юргена Фитшена и финансового директора Штефана Краузе.
В минувшую среду прошли обыски в главном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне, а также в офисах, расположенных в Дюссельдорфе и Берлине. Кроме того, обыски прошли в квартирах ряда сотрудников банка. Полиция искала улики, которые бы могли указать на причастность ряда сотрудников Deutsche Bank к уклонению от уплаты налогов с продаж при торговле банком сертификатами на выбросы углекислого газа, к отмыванию денег и другим нарушениям закона. В операции приняли участие около 500 сотрудников полиции и представителей налоговых органов Германии.
Расследование по этому делу было начато весной 2010 года. В рамках дела уже были осуждены на сроки от трех лет до семи лет шесть трейдеров, которые хотя и не являлись сотрудниками Deutsche Bank, однако, как доказал суд, помогали Deutsche Bank выстроить схему по продаже сертификатов на выброс парниковых газов. Это мошенничество привело к тому, что государство недополучило около €300 млн налогов.
Сейчас по этому делу проходят 25 сотрудников Deutsche Bank. Пять подозреваемых были арестованы в ходе обысков в среду. Их имена не называются. Сам Deutsche Bank опубликовал заявление в связи с обысками и арестами, подчеркнув, что банк полностью сотрудничает со следствием. В заявлении также указывается, что в числе подозреваемых двое членов управляющего совета банка — Юрген Фитшен, который в 2009 году был главой банка по Германии, и финансовый директор Штефан Краузе. Подозрение лежит на них в связи с тем, что именно они подписывали декларацию банка о налоге на добавленную стоимость в 2009 году, именно за тот период, когда совершались мошеннические действия. С тех пор, как утверждает сам банк, многочисленные ошибки, допущенные в этой декларации, были исправлены, однако прокуратура считает, что исправления были сделаны недостаточно быстро.
Эти обыски и аресты стали очередным ударом для Deutsche Bank, в отношении которого уже ведутся расследования в США и Великобритании в связи с обвинениями в манипулировании межбанковской ставкой LIBOR и нарушениях при продаже высокорисковых активов в период кризиса 2007–2009 годов.