Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресечена деятельность участников международной группы, подозреваемых в незаконных финансовых операциях.
Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ / купить фото
Как установили сотрудники правоохранительных органов, основную часть группы составляли выходцы из Турции и Сирии, которые с 2011 года осуществляли на территории РФ банковские операции без лицензионно-разрешительных документов. Сеть включала более десяти подконтрольных фирм-однодневок. Денежные расчеты, обналичивание, переводы по поручениям физических и юридических лиц осуществлялись под видом оплаты различных товаров и услуг.
По оперативной информации, злоумышленники использовали следующую схему перевода денежных средств за рубеж: клиент, передавший свои финансовые средства в подпольном банке в Москве, мог самостоятельно или через доверенное лицо забрать эту же сумму в Стамбуле от одного из участников группы. При этом никакого движения денежных средств в действительности не было. Взаимозачет между участниками сделок строился по принципам одной из неформальных финансово-расчетных систем, распространенных в мусульманских странах. Часть наличности, получаемой банкирами от международных переводов, использовалась также для расчета с московскими предпринимателями, пользующимися услугами обнальщиков. За каждую так называемую трансакцию злоумышленники взимали от 0,5% до 6%. По предварительным данным, злоумышленники успели обналичить более 7 млрд руб.
В отношении участников группы Главное управление МВД по Центральному федеральному округу возбудило уголовное дело по ст. 172 (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). В ходе обысков, проведенных у подозреваемых, а их проводило более 100 полицейских, в том числе спецназ, изъяты электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», черная бухгалтерия, печати и учредительные документы фирм-однодневок, в том числе зарегистрированных в офшорах, а также наличные в различных валютах на общую сумму более 40 млн рублей.
Организатор противоправной финансовой схемы и двое его сообщников задержаны, еще два участника группы находятся под подпиской о невыезде. МВД проверяет информацию об использовании средств подпольных банкиров для финансирования террористических организаций.