МВД разоблачило целое преступное сообщество, занимавшееся незаконной банковской деятельностью. За несколько лет ее участникам удалось обналичить или вывести за границу около 36 млрд руб., а их доход только за последний год составил более 600 млн руб. Операция против сообщества была проведена в рамках реализации поручений межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, созданной президентом Владимиром Путиным.
Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото
В ликвидации крупнейшей обнальной площадки страны была задействована едва ли не половина всего личного состава Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), а также следователи следственного департамента МВД РФ и спецназ. В минувшие пятницу и субботу они провели более 80 обысков в Москве и Подмосковье и изъяли более 1 млрд руб. наличными.
Практически во все "адреса" оперативно-следственные группы попали без проблем. Сложности возникли лишь в одном из офисов в центре Москвы, где полицейским не открыли металлическую дверь. Только когда спецназ выбил ее кувалдами, выяснилась причина сопротивления — все это время хозяева помещения уничтожали не только бумаги и электронные носители, но даже оргтехнику в промышленном шредере, занимавшем едва ли не полкомнаты. Впрочем, полностью избавиться от компромата задержанные не успели.
Всего сотрудниками ГУЭБиПК были задержаны семь руководителей и активных участников организованной группы. По данным следствия, возглавлял ее 41-летний Сергей Магин, занимавший скромную должность председателя ТСЖ "Панорама". Его ближайшим помощником, по данным МВД, являлся финансист группировки Вадим Рыбальченко. Всего в незаконной деятельности было задействовано более 400 человек. По данным "Ъ", господина Магина задержали за ужином в ресторане, а господина Рыбальченко — в аэропорту Шереметьево, откуда он собирался вылететь в Литву.
По данным правоохранительных органов, для реализации противоправной схемы участники группы использовали вышеназванные банки, а также Военно-промышленный банк (ВПБ). Денежные средства от клиентов безналичным способом переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в банках прибалтийских государств и Кипра. Одним же из крупнейших поставщиков наличных, по данным ГУЭБиПК, был торгово-ярмарочный комплекс "Москва" в Люблино. На нем аккумулировались деньги торговцев из Китая, которые с помощью обнальщиков группы Сергея Магина переправляли их на родину. Стоит отметить, что за свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере всего 2%. Столь низкий процент, по данным сотрудников правоохранительных органов, компенсировался количеством привлеченных клиентов. Например, только за прошлый год, по данным ГУЭБиПК, доход членов группы составил около 500 млн руб. На эти деньги в Испании, Италии, Австрии, Македонии и на Кипре покупалась дорогостоящая недвижимость.
Отметим, что во время обыска в головном офисе ВПБ на Кантемировской улице инкассаторский броневик Мастер-банка привез туда 20 млн руб. По версии следствия, эти деньги были собраны в терминалах Мастер-банка, однако наличность сдавалась не в этот банк, а в ВПБ, а уже оттуда по безналу возвращалась в свой банк. Таким образом, полагают участники операции, и Мастер-банк, к которому и раньше у ГУЭБиПК возникали претензии, мог быть задействован в противоправных схемах. В итоге автомобиль вместе с инкассаторами доставили в следственный департамент для разбирательства. Между тем советник председателя правления Мастер-банка Ольга Бойчарова заявила "Ъ", что правоохранительные органы ни сотрудников банка, ни броневика не задерживали. По ее словам, Мастер-банк по договору осуществляет инкассацию банкоматов ВПБ: "Вся необходимая документация может быть предоставлена правоохранительным органам".
В свою очередь, в ВПБ "Ъ" подтвердили, что сотрудниками правоохранительных органов в помещении головного офиса банка были проведены "процессуальные действия". "К нам обращались за получением информации о ряде физических и юридических лиц,— заявила "Ъ" референт вице-президента банка Елена Мамонтова.— Банком была предоставлена информация о том, что интересующие правоохранительные органы лица в составе клиентов и работников банка отсутствуют. Сведения и документы, касающиеся указанных лиц, не были обнаружены. Никакие претензии к деятельности банка правоохранительными органами не предъявлялись".
Между тем следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) и ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Сегодня следствие намерено обратиться в Тверской суд Москвы с ходатайством об аресте всех семерых задержанных. По данным "Ъ", Сергей Магин и Вадим Рыбальченко свою вину не признают и отказываются давать какие-либо показания. Их сообщники, напротив, в той или иной мере пошли на сотрудничество со следствием.
О результатах самой крупной операции, проведенной в рамках реализации поручений межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, вчера было проинформировано руководство страны. О банках, фигурирующих в этом уголовном деле, МВД сообщило в Центробанк. По результатам проверки в отношении них могут быть приняты различные санкции, вплоть до отзыва лицензии.