Следственный отдел СКР по подмосковному Ногинску возбудил уголовное дело в отношении генерального директора крупной строительной компании ЗАО «Ремикс», занимающейся также добычей сырья для строительства, Михаила Левченко. Предприниматель подозревается в сокрытии прибыли и уклонении с помощью подставных фирм от уплаты налогов на 30 млн руб.
Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ
В результате проверки финансово-хозяйственной деятельности подмосковной строительной компании ЗАО «Ремикс» за 2007–2009 годы сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с налоговыми органами Ногинска установили факт уклонения гендиректором ЗАО Михаилом Левченко от уплаты налогов более чем на 30 млн руб. Как считают в МВД, с этой целью господин Левченко создал несколько фирм-однодневок, через которые ЗАО «Ремикс» (компания добывает строительный камень, известняк, сланец, гравий, песок и глину, а также сама ведет различное строительство) по цепочке уводило прибыль от налогообложения.
Как установили сыщики и ИФНС по Ногинску, при подаче налоговых деклараций руководство «Ремикса» вносило туда заведомо ложные сведения о налоге на прибыль и НДС, тем самым недоплатив в бюджет более 30 млн руб. По материалам проверки следственный отдел СКР по Ногинску возбудил в отношении гендиректора Левченко уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Предприниматель, который находится на подписке о невыезде, отказывается давать какие-либо показания.
В рамках дела на днях оперативники провели обыски по семи адресам — в головном офисе ногинского «Ремикс», а также дома у руководителей и финансистов строительной компании и фирм-однодневок. К материалам уголовного дела были приобщены изъятые у Михаила Левченко более €1 млн и $300 тыс., а также платежные банковские поручения по переводу крупных денежных средств на различные офшорные кампании. Кроме того, были изъяты и печати фирм, не имеющих к ЗАО «Ремикс» отношения. Следствие не исключает, что все задействованные в финансовой схеме участники могут стать фигурантами дела.