В Татарстане разгорается крупный скандал, связанный с хищением 47 млн руб. у компании «Леруа Мерлен» в ходе строительства в республике своего гипермаркета. Под уголовное преследование попал бывший начальник юридического отдела упраздненного министерства энергетики Татарстана Ильдар Курманов — сын министра юстиции республики Мидхата Курманова. По версии следствия, он причастен к афере.
У «Леруа Мерлен» возникли проблемы при открытии гипермаркета в Казани
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Вчера следственное управление (СУ) следственного комитета России (СКР) по Татарстану сообщило, что в отношении 33-летнего Ильдара Курманова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения), которая предусматривает до десяти лет лишения свободы. По версии следствия, он совершил преступление, когда работал начальником юридического отдела министерства энергетики Татарстана. Данное министерство было создано в апреле 2010 года, его возглавлял Ильшат Фардиев, являющийся племянником первого президента республики Минтимера Шаймиева, и ликвидировано в прошлом году в связи с «завершением активной части реформы российской энергетики и либерализацией энергетического рынка». Сам Ильдар Курманов является сыном другого влиятельного татарстанского чиновника — министра юстиции Мидхата Курманова, занимающего этот пост с 2004 года. По данным следствия, господин Курманов-младший причастен к махинации с 47 млн руб. ООО «Леруа Мерлен Восток» (российская дочерняя компания французской розничной сети Leroy Merlin), которое строило в Казани торговый комплекс. Согласно сообщению СУ СКР, он «совместно с неустановленными лицами» обратился к ООО с предложением заключить с аффилированной ему компанией договоры на услуги по строительству, но эти услуги не были выполнены.
Компания «Леруа Мерлен» решила выйти на татарстанский рынок в 2011 году и в феврале 2012 года начала строительство в Казани на улице Фатыха Амирхана своего первого гипермаркета строительных и отделочных материалов. Для этого ООО «Леруа Мерлен Восток» в конце 2011 года стало собственником казанского ООО «Интеллект и право», которому принадлежал земельный участок площадью 68,32 тыс. кв. м, на котором было запланировано строительство. Гипермаркет был открыт в июне этого года, по некоторым данным, инвестиции в реализацию проекта могли превысить 1 млрд руб.
Поначалу у компании все шло хорошо, а сложности возникли, когда встал вопрос о подключении строящегося гипермаркета к сетям тепло- и электроснабжения: к компании предъявили серьезные технические требования, которые показались ей непосильными. По данным СУ СКР, в октябре 2011 года господин Курманов, представившись начальником юротдела минэнергетики, вышел на руководство ООО «Леруа Мерлен Восток» и предложил свою помощь в виде заключения нескольких договоров с казанским ООО «Современное энергетическое моделирование» (СЭМ). Учредителем последнего, отмечают в СУ СКР, является мать господина Курманова Луиза Курманова. Согласно Kartoteka.ru, это ООО было зарегистрировано в марте 2011 года. В 2012 году выручка компании составила 8,6 млн руб., чистая прибыль — 46 тыс. руб.
По данным следствия, согласно вышеуказанным договорам, ООО СЭМ обязалось оформить и согласовать техническую документацию на подключение к тепловым и электрическим сетям. Кроме того, оно взялось выполнить строительно-монтажные работы по подключению и прокладке коммуникаций, необходимых для ввода в эксплуатацию гипермаркета. ООО «Интеллект и право» заключило с ООО СЭМ контракт, и с декабря 2011 года по март 2012 года на расчетные счета последнего было перечислено более 47 млн руб. «Однако в дальнейшем ООО СЭМ обязательства исполнены не были»,— сообщает СУ СКР, при этом не заявляя, что деньги мог похитить лично Ильдар Курманов. Гипермаркет был достроен силами других подрядчиков.
О том, что круг подозреваемых может расшириться, сообщил журналистам в среду вечером прокурор Татарстана Ильдус Нафиков, первым заявивший о разоблачении Ильдара Курманова. «Причастность остальных будет устанавливаться в ходе расследования»,— сказал он, отметив, что в деле может появиться «еще одна фирма». Как сообщил господин Нафиков, разоблачение началось с того, что его подчиненные проверяли отказные материалы республиканского МВД и наткнулись на постановление об отказе в возбуждении 29 декабря прошлого года уголовного дела по заявлению ООО «Интеллект и право». «В деле огромный ущерб, громкие имена. Я его (постановление.—„Ъ“) отменил и вынес постановление о направлении материалов проверки в органы предварительного расследования»,— сообщил господин Нафиков. Прокурор рассказал, что, когда «Леруа Мерлен» строила гипермаркет, стали «создаваться искусственные препятствия, включаться различные обременения, дополнительные технические условия», тогда и появился господин Курманов и пообещал «все уладить». «Решить все вопросы через семейную фирму ООО СЭМ, которую можно назвать фирмой „Рога и копыта“»,— пояснил господин Нафиков, отметив, что «такими действиями чиновника подрывается доверие инвесторов к экономике республики». В МВД по Татарстану заявили, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было вынесено, поскольку «дело на тот период времени относилось к гражданско-правовым отношениям» — это решение было согласовано с прокуратурой.
«После отказа (вынесения постановления об отказе в возбуждении дела.—„Ъ“) МВД мы обратились в арбитражный суд Московской области о взыскании денежных средств, уплаченных нами по данным договорам. Все наши требования были удовлетворены арбитражным судом, и суд решил взыскать с ООО СЭМ все ранее уплаченные денежные средства. В настоящее время против ООО СЭМ введена процедура банкротства — наблюдение»,— сообщил вчера „Ъ“ юридический директор «Леруа Мерлен Россия» Виктор Киселенко. Согласно данным сайта арбитража, с декабря 2012 года по февраль 2013 года арбитражный суд Московской области по иску ООО «Интеллект и право» вынес три решения о взыскании с ООО СЭМ в общей сложности чуть более 47 млн руб. Сейчас в татарстанском арбитраже рассматривается вопрос о банкротстве СЭМ.
Связаться с Ильдаром Курмановым вчера „Ъ“ не удалось. Местным СМИ подозреваемый заявил, что «в деле не все так однозначно», когда он ехал из Казани Москву. Между тем, господин Нафиков сообщил, что прокуратура будет настаивать, чтобы Ильдара Курманова заключили под стражу на время следствия. В пресс-службе Мидхата Курманова „Ъ“ сообщили, что министр «уже в курсе ситуации», но до 7 ноября он находится в отпуске за границей.