Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу о незаконном обналичивании более 60 млрд рублей, обвинение по которому предъявлено группе петербуржцев. Они, как было установлено, в течение двух лет обналичивали деньги через отделения управления Федеральной почтовой связи по Петербургу и Ленобласти, заработав на этом около 1,5 млрд рублей. Три фигуранта дела были признаны судом виновными в незаконной банковский деятельности и приговорены к трем годам условного лишения свободы каждый.
На след группы обнальщиков стражи порядка вышли в 2009 году, выявив несколько фирм-"пустышек". От стандартной схема отличалась тем, что злоумышленники использовали не банки, а почтовый сервис "Киберденьги". На тот момент этот сервис позволял переводить до 500 тыс. рублей, а стоимость услуги составляла 517 рублей плюс 1% от суммы перевода. В схеме же с использованием банков ставки за обналичивание составляли 6-7%.
На счета подконтрольных злоумышленникам компаний заводились средства, которые требовалось обналичить, а уже компании-"пустышки" заключали договоры с региональным управлением Федеральной почтовой связи. Средства через "Киберденьги" отправлялись в адрес номинальных получателей — ими были, как правило, люди, ведущие асоциальный образ жизни. Однако в почтовые отделения за переводами приходили представители злоумышленников с доверенностями от адресатов.
По данным фактам было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность), в рамках которой обвинение было предъявлено обвиняемых Алексею Зуеву, Андрею Коузову и Николаю Ревенко. Как следует из материалов дела, группа действовала в период с 1 января 2009 года по 15 декабря 2010 года, обналичив за это время свыше 61,5 млрд рублей. Правоохранители подсчитали, что доход обвиняемых составил более 1,5 млрд рублей. Во время следствия на счетах компаний, подконтрольных фигурантам дела, было арестовано около 1 млрд рублей.
Зуев, Коузов и Ревенко признали себя виновными и в конце следствия ходатайствовали о рассмотрении их дела в особом порядке. В этом случае суд не исследует собранные доказательства, но не может назначить злоумышленникам наказание свыше двух третей от максимальной санкции статьи обвинения.
Куйбышевский райсуд Петербурга, куда передали дело для рассмотрения по существу, удовлетворил ходатайство подсудимых об особом порядке. В итоге суд признал Алексея Зуева, Николая Ревенко и Андрея Коузова виновными в незаконной банковской деятельности. Каждому было назначено наказание в виде трех лет условного лишения свободы с испытательным сроком в пять лет. Деньги, изъятые со счетов подконтрольных им фирм, были обращены в доход государства.
Следует отметить, что параллельно со следствием свою проверку работы почтовиков провела городская прокуратура Петербурга. Надзорное ведомство о выявленных нарушениях сообщило в региональное управление Росфинмониторинга. По результатам его рассмотрения ФГУП "Почта России" было привлечено к административной ответственности: предприятие оштрафовали на 50 тыс. рублей.