Сегодня лицензий лишились банк «Местный кредит» и Национальный банк развития бизнеса. Одним из совладельцев последнего еще до прошлого года был младший брат бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ / купить фото
У московского банка «Местный кредит» регулятор решил отозвать лицензию за проведение сомнительных операций. В течение прошлого года он вывел за рубеж 5,5 млрд руб. по внешнеторговым договорам, говорится в сообщении Банка России. При этом «Местный кредит» не направлял своевременно в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. «Местный кредит», по данным ЦБ, занимал 699-е место среди российских банков по размеру активов на 1 апреля. Банк не является участником системы страхования вкладов.
Национальный банк развития бизнеса (НБРБ) в сравнении с «Местным кредитом» значительно крупнее. По данным ЦБ, он занимал 223-е место в банковской системе. Банк является участником системы страхования вкладов. Причина отзыва его лицензии — рискованная кредитная политика, связанная с размещением денег в низкокачественные активы, пояснил регулятор. Кроме того, согласно отчетности НБРБ, в марте он неоднократно нарушал требования ЦБ по уровню достаточности капитала.
До весны прошлого года совладельцем НБРБ выступал предприниматель Магомед Билалов, младший брат Ахмеда Билалова, бывшего вице-президента Олимпийского комитета и главы совета директоров «Курортов Северного Кавказа». Банк фигурировал в материалах уголовного дела о финансовых злоупотреблениях при строительстве олимпийских объектов в Сочи. По версии следствия, братья Билаловы связаны с олимпийским подрядчиком «Красная поляна» и могли быть причастны к созданию схемы присвоения денег, выделенных на строительство трамплина в рамках проекта «Горная карусель». Весной прошлого года братья Билаловы покинули Россию, продав 41% акций «Красной поляны» структурам Михаила Гуцериева (группа БИН) и 34% акций НБРБ предпринимателю Павлу Качалову.
Первые апрельские отзывы
Решение о применении крайней меры воздействия в отношении банка «Каспий» было принято вчера Банком России в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщает ЦБ. Как отмечает регулятор, «Каспий» проводил высокорискованную кредитную политику, не создавал адекватных резервов и был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами. Общий объем таких операций за 2013 год составил более 550 млн руб. Читайте подробнее