По факту незаконных финансовых операций в Волго-Камском банке (ВКБ), который осенью прошлого года был признан банкротом, возбуждено уголовное дело. Причиной этому послужило заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое выявило факт недостачи наличных денежных средств в размере 240 млн руб., а также факт внесения в электронную базу данных банка фиктивных записей о получении денег клиентами финансовой организации в размере 1,044 млрд руб. Подозреваемых пока нет.
Фото: Михаил Новоселов, Коммерсантъ
Как стало известно "Ъ", по факту незаконных финансовых операций, выявленных в результате деятельности временной администрации ВКБ, было возбуждено уголовное дело. Напомним, финансовые трудности у банка начались осенью прошлого года, а 11 ноября у него была отозвана лицензия. "Волго-Камский банк был активно вовлечен владельцами в кредитование их собственного бизнеса. В связи с потерей ликвидности банк не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками",— заявляли тогда в пресс-службе Банка России. Спустя месяц, 9 декабря, Арбитражный суд Самарской области признал кредитную организацию банкротом. По данным АСВ, активы ВКБ перед его банкротством составляли 3,079 млрд руб., причем практически половина из них (более 49%) — это ссудная задолженность. Задолженность перед кредиторами ВКБ по состоянию на 1 июня составляет 5,542 млрд руб.
По информации "Ъ", уголовное дело было возбуждено после того, как в управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области обратилось АСВ. Представители АСВ выявили факт недостачи наличных денежных средств в размере 240 млн руб., а также факт внесения в электронную базу данных банка фиктивных записей о получении денег клиентами ВКБ в размере 1,044 млрд руб. Таким образом, по данным АСВ, общая сумма ущерба составила 1,284 млрд руб.
Как сообщили "Ъ" в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 4. ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере, в сфере страхования). Подробности силовики не раскрывают. Подозреваемых пока нет, уголовное дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц.
По информации "Ъ", уголовное дело было возбуждено после того, как в управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области обратилось АСВ. Представители агентства выявили факт недостачи наличных денежных средств в размере 240 млн руб., а также факт внесения в электронную базу данных банка фиктивных записей о получении денег клиентами ВКБ в размере 1,044 млрд руб. Таким образом, по данным АСВ, общая сумма ущерба составила 1,284 млрд руб. Расследованием уголовного дела занимается отдел по расследованию преступлений, совершенных на территории Ленинского района СУ УМВД России по Самаре.
Напомним, это уже второе уголовное дело, касающееся деятельности признанного банкротом ВКБ. Так, в мае этого года СУ СКР по Самарской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего первого вице-президента ВКБ Олега Назарова. Его подозревают в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
По версии следствия, в июне 2013 года Олег Назаров незаконно заключил кредитные договоры с директорами нескольких ООО и перечислил на их счета денежные средства на общую сумму около 275 млн руб. Затем эти средства по достигнутой ранее договоренности с Олегом Назаровым были возвращены обратно в банк через другое юридическое лицо. Таким образом, следствие считает, что своими действиями Олег Назаров "существенно нарушил права и законные интересы указанных ООО, у которых образовалась кредиторская задолженность на сумму не менее 275 млн руб. перед банком". Названия компаний не называются в интересах следствия. По информации источника "Ъ" в следственных органах, Олег Назаров использовал средства, полученные в результате незаконных сделок, для того чтобы решить проблемы с балансом банка.
В настоящий момент Олегу Назарову предъявлено обвинение. "Планируется, что в июле уголовное дело будет передано в суд",— сообщила вчера "Ъ" старший помощник руководителя СУ СКР по Самарской области Елена Шкаева.