Сегодня Тверской райсуд Москвы арестовал бывших президента и вице-президента Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина. Следственный департамент МВД РФ утяжелил им обвинение, надеясь, что это поможет в экстрадиции разыскиваемых банкиров из Великобритании.
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин / купить фото
Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере), в рамках которого сегодня были арестованы господа Бородин и Акулинин, было возбуждено следственным департаментом МВД РФ в феврале 2012 года в отношении неустановленных лиц. Впоследствии сотрудники департамента и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ установили, что к махинациям помимо бывших президента Банка Москвы Андрея Бородина и его первого заместителя Дмитрия Акулинина причастны еще несколько бывших топ-менеджеров банка.
Как полагают в МВД, хищением вверенных Банку Москвы денег господин Бородин и его предполагаемые сообщники занимались в период с 2008 по 2010 год. По версии следствия, с подконтрольными банку организациями, в которых директорами и учредителями, как правило, выступали сами сотрудники кредитной организации, заключались договоры на покупку крупных партий валюты (не менее $1 млн или €1 млн). Одновременно с этим составлялся договор от другого числа о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату порядок сделок постоянно менялся — покупка-продажа или продажа-покупка. Фактически же никакого движения денежных средств по заключенным договорам не происходило. Зато разница между курсами перечислялась со счетов ОАО «Банк Москвы» компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам преступления. При этом, отмечают в следственном департаменте, ни одна из двух десятков задействованных в схеме фирм не имела на своем балансе достаточных средств для исполнения заключенных договоров, а зачастую и соответствующих валютных счетов. В ходе расследования этого уголовного дела были проведены финансовые экспертизы, согласно которым сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составила более 1 млрд руб.
Арест разыскиваемых банкиров был произведен для того, чтобы в рамках нового дела объявить их в международный розыск и снова попытаться добиться их экстрадиции из Великобритании. Ранее по менее тяжелому обвинению в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) Британия в выдаче разыскиваемых отказала. К тому же представитель следственного департамента, выступая в Тверском суде, не исключил, что господин Акулинин может появиться на территории России.
Почему прокуратура Швейцарии начала дело против Андрея Бородина
Андрей Бородин, как указано в деле, которое расследуется в Швейцарии, злоупотреблял своими должностными полномочиями, выдавая кредиты подставным клиентам Банка Москвы. В частности, он выдал кредит на сумму 12,76 млрд руб. компании «Премьер Эстейт», зная, что данные средства предназначались третьим лицам и что «вышеупомянутая компания была не в состоянии вернуть кредит». Помимо этого аналогичные кредиты были выданы многочисленным компаниям, учрежденным на Кипре, в которых Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин являлись выгодоприобретателями. Таким образом, действия господ Бородина и Акулинина образуют состав преступлений, предусмотренных ст. 158 УК и ст. 305 УК Швейцарии (недобросовестное управление и отмывание денежных средств). Читайте подробнее