• Москва, +20....+27 облачно
    • $ 65,52 USD
    • 72,65 EUR

Коротко

Подробно

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Бывшему банкиру предъявили миллиарды

Фигурантам дела о хищениях в "Евротрасте" инкриминируют крупное мошенничество

Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере главе комиссии по работе с государственными органами Российского союза налогоплательщиков (РСН), бывшему президенту и совладельцу банка "Евротраст" Андрею Крысину. По версии следствия, он являлся организатором незаконного вывода активов банка "Евротраст" накануне его банкротства в начале этого года. Аналогичные обвинения предъявлены бывшему и. о. председателя правления банка Петру Журину и еще нескольким предполагаемым сообщникам банкиров.


Как говорится в постановлении о предъявлении обвинения, Андрею Крысину инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, господин Крысин был организатором криминальной схемы масштабного вывода активов банка "Евротраст" в размере 3,4 млрд руб. накануне его краха в феврале этого года. Аналогичное обвинение предъявлено и бывшему и. о. председателя правления банка Петру Журину. Оба арестованы до ноября. Вины банкиры не признают. Еще один фигурант дела — гендиректор ИФК "Омега" Илья Сизов, которому также было предъявлено обвинение в соучастии в мошенничестве, сотрудничает со следствием и находится под подпиской о невыезде. В своих показаниях господин Сизов, в частности, утверждает, что лишь выполнял указания Андрея Крысина. В свою очередь, господин Крысин во время рассмотрения в суде ходатайства о его аресте не только говорил, что не понимает сути предъявляемого ему обвинения, но даже точно не помнит гендиректора "Омеги", назвав того Седовым.

Как ранее сообщал "Ъ", бывшие руководители банка "Евротраст" были арестованы по результатам масштабной операции сотрудников ГУБЭПиПК и следственного департамента МВД. В августе этого года после обращения Агентства страхования вкладов (АСВ) полицейские возбудили уголовное дело в отношении руководства кредитного учреждения по факту хищения средств вкладчиков банка. В основу расследования легли выводы аудита, проведенного АСВ. Как выяснили следователи, начиная с 26 декабря 2013 по 29 января 2014 года банк заключил фиктивные договоры купли-продажи с ООО "Инвестиционно-финансовая компания "Омега"" о покупке у нее облигаций внутреннего займы, выпущенных правительствами Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Красноярского края и др.— всего на сумму более 3,49 млрд руб. Банк перечислил продавцу облигаций всю сумму, хотя, как установило следствие, "Омега" никогда не являлась владельцем ценных бумаг. После получения денег по этой сделке на счет в "Евротрасте" они были раздроблены и перечислены различным фирмам, среди которых ООО "Брокердс ярдс", ЗАО "Ипотечная корпорация", ООО "Инвестиционная компания "Династия"", ИФК "Аргентум", ООО "Коллективные инвестиции" и др. Часть этой суммы, считает следствие, затем была выведена за границу, другая была потрачена на покупку ликвидных векселей Глобэксбанка, ВТБ, Сбербанка и Номос-банка.

Во время обысков в офисе банка и у его совладельца в подмосковном поселке Николо-Успенское были найдены печати офшорных компаний, через которые, как считает следствие, выводились банковские активы.

На этой неделе, отметили источники "Ъ" в МВД, в рамках уголовного дела обвинения будут предъявлены еще двум фигурантам — экс-директору финансового департамента "Евротраста" Ольге Бочаровой и бывшему директору инвестиционного департамента банка Александру Есакову. Оба находятся под домашним арестом.

Владислав Трифонов


Тэги:

Обсудить: (0)

Газета "Коммерсантъ" №175 от 29.09.2014, стр. 4

Наглядно

все спецпроекты

актуальные темы

все темы