Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве закончило расследование уголовного дела в отношении банкира Матвея Урина, ранее осужденного за махинации и другие преступления на семь с половиной лет. На этот раз очередной срок грозит ему за вывод 1,3 млрд руб. из Мультибанка и АКБ «Славянский банк».
Бывший банкир Матвей Урин
Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ / купить фото
ГСУ ГУ МВД по Москве предъявило Матвею Урину обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, создав организованную группу, Матвей Урин, используя фиктивные договоры на фиктивные же компании, в 2010 году вывел на них более 550 млн руб. из Мультибанка и около 750 млн руб.— из АКБ «Славянский банк». Свою вину известный теневой банкир не признал.
Как ранее ноднократно сообщал “Ъ”, проблемы у Матвея Урина начались осенью 2010 года. Тогда по приказу банкира его охранники блокировали на Рублевском шоссе автомобиль бывшего сотрудника Газпромбанка и «Стройтрансгаза» гражданина Нидерландов Йоррита Фаассена, после чего, вытащив иностранца из машины, избили его. По этому факту на Матвея Урина было заведено уголовное дело о хулиганстве и он получил четыре с половиной года колонии. Затем в отношении банкира был вынесен еще один приговор: в 2013 году суд признал его виновным в хищении средств подконтрольных ему Традо-банка, банка «Монетный двор», Уралфинпромбанка и КБ «Донбанк». На этот раз теневик был признан виновным в пяти эпизодах хищения с использованием фиктивных сделок на сумму 7 млрд руб. С учетом предыдущего приговора суд вынес ему общее наказание в виде семи с половиной лет колонии. А 6 сентября прошлого года экс-банкиру было предъявлено еще одно обвинение — на этот раз речь шла о мошенничестве со средствами Мультибанка и АКБ «Славянский банк». Лицензия у последнего была отозвана в декабре 2010 года, после того как банк перестал проводить клиентские платежи и выдавать вклады, ссылаясь на недостаток денежных средств.
Как Матвею Урину предъявили новые обвинения в мошенничестве
В октябре прошлого года Тверской райсуд по ходатайству главного следственного управления ГУ МВД РФ по Москве арестовал экс-банкира Матвея Урина. Скандально известный банкир уже получил два срока — за хулиганское нападение на топ-менеджера «дочки» «Газпрома» и за крупное хищение средств подконтрольных ему банков. На этот раз он обвиняется в соучастии в хищении 1 млрд руб. у подконтрольного ему Мультибанка. Читайте подробнее