В Москве завершено расследование уголовного дела о мошенническом хищении почти 3 млрд руб. из банков "Славянский" и "Мультибанк", фигурантом которого является скандально известный банкир Матвей Урин. Он уже отбывает наказание по двум прежним делам. Банкир категорически не согласен с новым уголовным преследованием, называя его "беспределом".
Бывший банкир Матвей Урин (справа)
Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ / купить фото
Уголовное дело о хищении 1,5 млрд руб. из банка "Славянский" (лицензия отозвана в декабре 2010 года) по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено по материалам проверки Агентства по страхованию вкладов (АСВ) ГСУ ГУ МВД по Москве 20 февраля 2012 года. В сентябре 2013 года опять же по материалам АСВ ГСУ возбудило дело о хищении "неустановленными лицами" из Мультибанка (лицензия отозвана в марте 2011 года) 1,25 млрд руб. Дела были объединены в одно производство, еще когда в них не было подозреваемых или обвиняемых.
Первым и единственным фигурантом дела, по словам адвоката Владислава Мусияки, в итоге стал банкир Урин. "18 июля 2014 года мы получили постановление о привлечении Матвея Урина в качестве обвиняемого",— пояснил господин Мусияка. По версии следствия, "в 2010 году Матвей Урин создал организованную преступную группу с целью хищения путем обмана имущества банка "Славянский" и Мультибанка". Как считает следствие, средства выводились под видом реализации банками ценных бумаг. Никого из членов преступной группы, которыми, как говорится в деле, руководил Матвей Урин, следствие не смогло установить.
Вместе с тем, как стало известно, в 2009 году у банка "Славянский", владельцем которого в то время являлся Сергей Родионов, образовалась финансовая брешь в 1,5 млрд руб. Она была закрыта покупкой простых акций инвесткомпаний "Кэпитал Груп", "Форвард Капитал" и других на 1,5 млрд руб. Адвокат сообщил, что эти инвесткомпании фигурировали ранее в уголовном деле о хищении Матвеем Уриным 15 млрд руб. из ряда банков. "В приговоре суда принадлежность Урина к этим инвестиционным компаниям даже не упоминалась",— подчеркнул господин Мусияка. Но именно это обстоятельство, по убеждению адвоката, и стало основанием для привлечения Матвея Урина к уголовной ответственности.
Аналогичная история произошла и с Мультибанком. По данным следствия, Владимир Романов (бывший владелец разорившегося банка "Электроника") летом 2010 года обратился к Матвею Урину с просьбой дать взаймы 490,6 млн руб. "для покупки на своих доверенных лиц контрольного пакета акций Мультибанка". Господин Урин, считает следствие, дал господину Романову 500 млн руб., которые затем были выведены из банка покупкой акций ИК "Форвард Капитал". Эта компания также фигурировала как средство для вывода средств в прежнем уголовном деле Урина. Позже стало известно, что из банка было похищено еще 750 млн руб.
В свою очередь защита утверждает, что Матвей Урин никогда не одалживал Владимиру Романову денег — у следствия нет расписок или иного тому подтверждения.
Напомним, что это уже третье уголовное дело против банкира Матвея Урина. В ноябре 2010 года он был осужден как организатор избиения его охранниками из-за дорожного конфликта на Рублевском шоссе 30-летнего гражданина Нидерландов Йоррита Фаассена, бывшего топ-менеджера "Стройтрансгаза". На следующий год Урина обвинили по ч. 2 ст. 186 УК РФ (изготовление в целях сбыта, хранение и сбыт заведомо поддельных ценных бумаг). По двум делам банкир был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы.