Супругов развели по арестам

Из челябинского СИЗО освобождена обвиняемая в крупном мошенничестве

Челябинский облсуд отпустил из СИЗО под домашний арест Светлану Филимонову, которая была заключена под стражу в феврале этого года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с 2005 года она вместе со своим супругом получала от жителей ряда регионов страны средства для вложения в акции различных компаний для последующего получения прибыли. Однако спустя несколько лет семейная пара скрылась за границей. Ущерб от их действий оценивается в 1,5 млрд руб. Фигуранты свою вину не признают и просят переквалифицировать обвинение на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Облсуд изменил меру пресечения Светлане Филимоновой, которая обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), с содержания под стражей на домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда. «Суд учел состояние здоровья обвиняемой, а также состояние здоровья ее матери и наличие на иждивении малолетнего ребенка»,— пояснили в суде. При этом ее супруг Константин Филимонов останется под стражей до 1 декабря текущего года. В суде пояснили, что обвиняемые свою вину в инкриминируемых преступлениях не признают.

По сведениям “Ъ”, бизнесмены просят суд переквалифицировать обвинение на мошенничество в предпринимательской деятельности (ст. 159.1 УК РФ). Санкции по данной статье предусматривают максимальное наказание до десяти лет лишения свободы.

Константин и Светлана Филимоновых находились в розыске по линии Интерпола с 2010 года, однако их местонахождение было установлено лишь в прошлом году. В феврале текущего года бизнесмены были экстрадированы из Черногории в Россию. По версии следствия, в апреле 2005 года в Челябинске супруги Филимоновы создали финансовую компанию «Частные инвестиции». Через год аналогичная компания под названием «Константа Бизнес» появилась в Тюмени. Схема работы компаний заключалась в проведении информационных семинаров, где проходило обучение «финансовой грамотности». На них клиентам предлагали начать сотрудничество с компанией, но не просто давать в заем деньги, а покупать акции компании. Как следует из материалов дела, организаторы семинаров уверяли клиентов, что каждая компания является крупным холдингом и инвестирует в ряд прибыльных проектов. В частности, бизнесмены заявляли, что вкладывают средства компаний в фирмы «Константа Лес» (владела лесопилкой), «Константа Фильм» (позиционировала себя как студия по производству фильмов) и иностранную компанию «Светастас» в Черногории. Бизнесмены обещали выплачивать от 30% до 60% от суммы инвестиций. Однако в 2009 году выплаты инвесторам прекратились, а сами супруги Филимоновы скрылись за границей. По предварительным подсчетам следствия, на конец работы обе компании остались должны своим вкладчикам около 1,5 млрд руб. В итоге по данным фактам в Челябинске и Тюмени были возбуждены уголовные дела, однако до суда пока дошло лишь тюменское дело. По решению Центрального райсуда Тюмени из шести активных членов компании «Константа Бизнес» реальный срок лишения свободы получил лишь один подсудимый, остальным были назначены условные наказания.

По сведениям “Ъ”, сейчас выясняется, куда именно были инвестированы средства вкладчиков. Основной версией, которую сейчас отрабатывают следователи, является отправление займов со счетов российских компаний на черногорскую компанию «Светастас» — именно она заключала сделки по приобретению объектов недвижимости и земельных участков. В июле 2012 года Центральный райсуд Челябинска арестовал 500 гектаров земли в Черногории, принадлежавших «Светастасу».

Иван Руслянников, Екатеринбург

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...