Создатель пирамиды нашелся в Саратове

Ущерб от деятельности ООО «РуссИнвестГрупп» оценивается в 5 млрд рублей

Как стало известно “Ъ”, в Саратове были задержаны первые подозреваемые в рамках уголовного дела о финансовой пирамиде ООО «РуссИнвестГрупп», в числе которых и учредитель организации Анвар Валиуллин. Ущерб, нанесенный инвесткомпанией вкладчикам по всей стране, оценивается в 5 млрд руб. В Саратовской области пока в полицию обратились более 70 обманутых инвесторов ООО, хотя в местном подразделении выявлено около пяти сотен неисполненных договоров займа. Проверки деятельности организации проводятся и в других 33 городах, где она осуществляла свою деятельность.

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ  /  купить фото

В ГУ МВД по Саратовской области информацию о задержании руководителя ООО «РуссИнвестГрупп» комментировать не стали. По официальным данным, в Саратове уголовное дело в отношении МФО по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах) было возбуждено 24 сентября.

Как было установлено в ходе полицейской проверки, представители инвестиционной компании принимали денежные средства граждан под высокие проценты по вкладам, в среднем от 120–150% годовых, а в сентябре 2014 года организация прекратила существование, так и не выполнив обязательств по возврату денежных займов. В настоящее время в правоохранительные органы Саратовской области уже обратились более 70 инвесторов ООО, но в полиции не исключают, что количество заявлений увеличится: в саратовском структурном подразделении организации имеется около 500 неисполненных договоров займа.

ООО «РуссИнвестГрупп» было зарегистрировано в мае 2013 года в Москве, но центральный офис находился в Саратове. По данным полиции, ООО было создано путем реорганизации татарской МФО «Кредиторъ». Учредителем и директором компании является Анвар Валиуллин. Подразделения ООО работали в 33 городах. Инвесторам предлагалось два варианта размещения средств: максимум 2 млн руб. на три месяца под 10% в месяц с выплатой в конце срока или на год под 15% в месяц с выплатой процентов каждый месяц. На официальном сайте организации отмечалось, что ООО застраховало свою ответственность перед всеми заемщиками на общую сумму 100 млн руб. В мае 2014 года компания взяла на себя обязательства татарской МФО «Каронд-Инвест», которая тогда перестала выплачивать деньги вкладчикам. Офисы «РуссИнвестГрупп» закрылись по всей стране 17 сентября, люди стали обращаться в правоохранительные органы.

В целом по стране, считают в управлении МВД по Саратовской области, ущерб от деятельности ООО «РуссИнвестГрупп» составляет 5 млрд руб.

Уголовные дела о мошенничестве в отношении этой МФО возбуждены и в нескольких других регионах. В Кирове в полицию обратились 500 пострадавших, ущерб оценивается в 70 млн руб., в Марий Эл 400 человек потеряли также почти 70 млн руб. Проверки по обращениям граждан проводятся в Набережных Челнах, Пензе, Воронеже, Уфе и других городах. Некоторые обманутые инвесторы пытаются добиться справедливости в суде. В конце октября Ленинский райсуд Кирова удовлетворил иск одного из вкладчиков «РуссИнвестГрупп», который потребовал расторгнуть договор и взыскать с компании 158,3 тыс. руб.— сумма инвестиций и проценты.

Сейчас инвесторы ООО собирают подписи под петицией, которую собираются отправить в Верховный суд РФ, ФНС, СКР и президенту РФ Владимиру Путину. Они требуют привлечь «виновных в трагедии» с вкладчиками «РуссИнвестГрупп» и «Каронд-Инвест» и «обязать их вернуть деньги людям».

По словам аналитика агентства «Инвесткафе» Михаила Кузьмина, шансы на получение своих сбережений у обманутых вкладчиков довольно малы. «Скорее всего, активы компании уже давно выведены, и проследить их местонахождение будет затруднительно»,— сказал он.

Ася Сафиуллина, Саратов

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...