В Перми расследуется очередное дело об обмане вкладчиков кредитно-потребительского общества. По версии следствия, лица из числа сотрудников КПО «Диамант» с 2008 года привлекали денежные средства от граждан под высокие проценты. Прибыль организаторы общества планировали получать за счет выдачи микрозаймов населению. Весной прошлого года выплаты вкладчикам прекратились. Как считают силовики, фактическое руководство обществом осуществлял некий Дмитрий Половинкин, который в процессе работы сменил фамилию на Диамантова.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Следственными органами УМВД Перми расследуется уголовное дело по факту неправомерных действий со стороны представителей кредитно-потребительского общества «Диамант». По данным источников в правоохранительных органах, дело возбуждено в отделе полиции Свердловского района по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). КПО «Диамант» осуществляло деятельность в период с 2008 по 2014 годы. Для этого руководством общества были открыты офисы по улицам Куйбышева, 50а, Н. Островского, 59, Монастырской, 14.
Как считают следователи, представители «Диаманта» привлекали денежные средства населения на основании договора передачи наличных под высокий процент — от 36 до 48% годовых. Вкладчикам поясняли, что полученные деньги, в свою очередь, будут переданы в качестве займов другим лицам под высокие проценты, под залог автомобилей заемщиков, а также недвижимого имущества. Таким образом, формально речь шла о микрофинансовой деятельности, где в качестве стартового капитала использовались деньги вкладчиков, утверждают силовики.
Весной 2014 года КПО «Диамант» выплаты осуществлять прекратило. В итоге посчитавшие себя обманутыми вкладчики обратились в полицию с заявлениями о хищении денежных средств, переданных в КПО «Диамант». На начальной стадии расследования потерпевшими были признаны около сорока человек, но их количество может увеличиться. Сумму ущерба правоохранители пока не раскрывают, но отмечают, что средний размер вклада варьировался от 100 тыс. до 1 млн руб. Сейчас полиция устанавливает данные граждан, которые также могли пострадать от деятельности кооператива.
В ходе расследования было установлено, что фактическим руководителем КПО являлся Дмитрий Половинкин. Показания об этом дали сотрудники «Диаманта». Любопытно, что, по данным силовиков, в марте 2013 года он сменил фамилию на Диамантова. При этом силовики говорят, что процессуальным статусом подозреваемого и обвиняемого он не обладает. В рамках уголовного дела господин Половинкин-Диамантов пока якобы не допрошен. В ходе расследования назначены различные экспертизы, которые должны ответить на вопросы, мог ли кооператив отвечать по обязательствам вкладчиков, или его создание изначально было частью мошеннической схемы. Также правоохранители выясняют, за счет каких средств выплачивались проценты первым вкладчикам: за счет прибыли от микрофинансовой деятельности или за счет новых вкладов.
Напомним, по данным ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю, в конце прошлого года в производстве органов предварительного следствия находилось десять уголовных дел о создании «финансовых пирамид». Потерпевшими по ним в общей сложности признаны 9 тыс. человек, ущерб оценивается в размере более 1 млрд руб. Недавно в суд было направлено уголовное дело в отношении трех руководителей КПО «Ковчег». Потерпевшими признаны 2,1 тыс. человек, сумма ущерба оценивается в 233,289 млн руб. Весной силовики планируют направить в суд уголовное дело в отношении руководителей КПО «Оберег», потерпевшими по которому признаны более 2,4 тыс. человек. Сейчас обвиняемые и их защитники заканчивают ознакомление с материалами дела в порядке ст. 217 УПК.
Между тем правозащитники отмечают, что число обращений считающих себя обманутыми вкладчиков снижается с каждым годом. «Может быть, они стесняются, а может, сами научились отстаивать свои права и обращаются напрямую в правоохранительные органы», — говорит председатель Пермской гражданской палаты Сергей Исаев.