Банк России принял решение об отзыве лицензии у небанковской кредитной организации «Евроинвест» (НКО «Евроинвест») из-за неисполнения федеральных законов и нормативных актов ЦБ России с неоднократным нарушением в течении года требований, предусмотренных федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных путем, и финансированию терроризма». В НКО назначена временная администрация. По величине активов НКО «Евроинвест» (ООО) на 01.06.2015 занимала 788 место в банковской системе Российской Федерации.
«НКО "Евроинвест" не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом небанковская кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций»,— говорится в сообщении регулятора.