Банк России принял решение об отзыве лицензии у кредитной организации Инвест-Экобанк из-за неисполнения федеральных законов и нормативных актов ЦБ России с неоднократным нарушением в течении года требований, предусмотренных федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных путем, и финансированию терроризма». В банке назначена временная администрация. По величине активов ООО КБ Инвест-Экобанк на 01.06.2014 занимало 704 место в банковской системе Российской Федерации.
«ООО КБ "Инвест-Экобанк" проводило высокорискованную кредитную политику, не создавало адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам и не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части достоверного представления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, а также операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности»,— говорится в сообщении регулятора.