Годовое Общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть» состоялось 17 июня в Санкт-Петербурге. Участие в его работе приняли владельцы 89,7% акций Компании.
Фото: предоставлено Роснефть
Фото: предоставлено Роснефть
Фото: предоставлено Роснефть
обрание утвердило годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и распределение чистой прибыли ОАО «НК «Роснефть» за 2014 г.
На выплату дивидендов по акциям НК «Роснефть» за 2014 г. принято решение направить 87 млрд руб. (8 руб. 21 коп. на одну размещенную акцию). Утвержденная сумма дивидендных выплат составляет 25% от чистой прибыли Компании по МСФО. Дивиденды будут выплачены номинальным держателям акций и профессиональным участникам рынка ценных бумаг - не позднее 13 июля 2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 3 августа 2015 года.
Кроме того, акционеры избрали новый состав Совета директоров в количестве 9 человек, в который вошли:
- Акимов Андрей Игоревич – Председатель Правления «Газпромбанк» (АО);
- Белоусов Андрей Рэмович – Помощник Президента Российской Федерации;
- Варниг Артур Маттиас – Управляющий директор компании Nord Stream AG;
- Вьюгин Олег Вячеславович – Председатель Совета директоров ПАО «МДМ-Банк» (независимый директор);
- Роберт Дадли – Президент группы компаний BP p.l.c.;
- Кинтеро Гильермо – Президент по Региону – Бразилия, Уругвай, Венесуэла и Колумбия, в компаниях BP Energy do Brasil и BP Brazil;
- Новак Александр Валентинович – Министр энергетики Российской Федерации;
- Сечин Игорь Иванович – Президент, Председатель Правления ОАО «НК «Роснефть»;
- Хамфриз Дональд – член Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» (независимый директор).
Собрание также избрало Ревизионную комиссию Компании в количестве 5 человек, утвердило ООО «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «НК «Роснефть» и определило размер вознаграждения и компенсацию расходов членов Совета директоров.
Также одобрен ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
По итогам заседания Совета Директоров его Председателем избран Андрей Белоусов.