Как стало известно “Ъ”, правоохранительные органы подозревают одну из самарских компаний в применении схемы незаконного возмещения налога на добавочную стоимость. Ущерб федеральному бюджету сыщики пока оценивают в 135 млн руб. По данным источников “Ъ”, речь идет о компании, близкой депутату Самарской губернской думы Александру Милееву.
Депутат Самарской губернской думы Александр Милеев
Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ
В Самаре прошли обыски в офисе одной из самарских компаний, которую подозревают в незаконном возмещении НДС в 2012 году. Ущерб бюджету РФ составил около 135 млн руб. Об этом сообщило региональное ГУ МВД РФ. «В Самаре сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России во взаимодействии с местными коллегами в рамках возбужденного ранее уголовного дела о мошенничестве проведен ряд обысков в офисных помещениях крупной коммерческой организации»,— цитирует пресс-служба главка слова официального представителя МВД России Елены Алексеевой. Полицейскими в ходе обысков изъяли финансово-хозяйственную документацию компании. Как сообщает пресс-служба ведомства, компания применяла схему незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, полученные деньги в дальнейшем перечисляла на счета фирм-однодневок, а затем обналичивала.
В ГУ МВД РФ отказались пояснить, о какой компании идет речь, сославшись на тайну следствия. Однако, по данным источников “Ъ” в правоохранительных органах, обыски прошли в одной из компаний, подконтрольной депутату Самарской губернской думы и бенефициару самарского водочного комбината «Родник» Александру Милееву. Напомним, сам завод в настоящее время не работает, а правоохранители ведут расследование нескольких уголовных дел, связанных с деятельностью предприятия.
По данным “Ъ”, обыски могли проходить в рамках расследования уголовных дел, связанных с ООО «Активные технологии». Эта компания была зарегистрирована в 2009 году в Самаре, а затем сменила юридический адрес сначала на Ульяновск, а позже на Уфу. Компания находилась в собственности гендиректора Владимира Ладоши, который одно время работал в ООО СК «Родник». В октябре 2012 года фирма была реорганизована в ООО «Престиж+» и позже была ликвидирована в связи с банкротством в 2014 году. Сообщалось, что «Активные технологии» арендуют помещения у СК «Родник».
В мае 2012 года в здании ООО «Самарский комбинат Родник» прошли обыски и выемки документов в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ) ООО «Активные технологии», по которому проходил директора фирмы. По версии следствия, во втором квартале 2011 года директор ООО умышленно занизил сумму налогооблагаемого оборота компании, заключив фиктивный договор купли-продажи объектов недвижимости, предоставил в налоговую инспекцию декларацию по налогу на добавленную стоимость с включенными «заведомо ложными сведениями». Следствие пришло к выводу, что в результате ООО «Активные технологии» недоплатило более 140 млн руб. НДС. Тогда правоохранители сообщали, что обыски могут проводиться в ряде компаний, офисы которых располагаются в том же здании, что и комбинат «Родник».
Еще один конфликт с налоговой инспекцией у ООО «Активные технологии» произошел в 2009 году, когда Межрайонная ИФНС России №18 по Самарской области отказывалась признать законность требований фирмы о возмещении суммы НДС в размере 151,7 млн руб. из бюджета. Речь шла о сделке от 11 марта 2009 года, когда «Активные технологии» купили у ООО «Ассоциация деловое сотрудничество» объект недвижимости и земельный участок (улица Буянова, 1). После этого покупатель указал в налоговой декларации 151,7 млн руб. к возмещению. Однако фискальное ведомство, проведя осмотр объектов и проанализировав ход сделки, пришло к выводу, что она была экономически нецелесообразной и направлена на незаконное возмещение НДС. ООО «Активные технологии» в судебном порядке потребовало признать решения налоговиков незаконными. Суд в результате согласился с истцом.