В Саратове возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество, связанное с банкротством ООО «СарПродКонтракт». По версии следствия, неустановленные лица пытались похитить имущественные права на средства из конкурсной массы. Источник „Ъ“ предполагает, что речь идет об экономической афере, замаскированной под управляемое банкротство, с участием функционеров регионального ЛДПР. В сентябре прошлого года учредитель и гендиректор «СарПродКонтракта» Алексей Сусляев уже был осужден по статье о мошенничестве, связанном с деятельностью ООО.
Фото: Садет Гашумова, Коммерсантъ
СУ УМВД по Саратову возбуждено уголовное дело, связанное с банкротством ООО «СарПродКонтракт» (СПК). С заявлением в правоохранительные органы обратился один из кредиторов СПК — ЗАО АКБ «Век». В 2011–2012 годах ООО получило в банке 120 млн рублей в рамках кредитной линии, а в августе 2012 года прекратило обслуживать задолженность и объявило о банкротстве.
ООО «СарПродКонтракт» было создано в 2003 году. По данным СПАРК, в числе учредителей ООО были Антон Ищенко (ныне — депутат Госдумы от ЛДПР, 43,96 %), Вячеслав Шаронов (на днях выдвинут ЛДПР кандидатом на довыборы в Саратовскую гордуму, 43,96 %), Алексей Сусляев (выдвигался от ЛДПР на выборах в Саратовскую облдуму пятого созыва 10,99 %) и Олег Дудов (1,1 %.) В конце 2009 года единственным владельцем СПК стал господин Сусляев. Прежние основные учредители предположительно продолжали контролировать ООО. Компания занимала значимое положение на саратовском рынке оптовой торговли продуктами, пока в сентябре 2012 года не обратилась в арбитраж с заявлением о самобанкротстве. Сумма требований кредиторов превышает 700 млн рублей.
По версии следствия, в феврале 2013 года неустановленные лица от имени ООО «СарТорг» (учредитель — Алексей Панкратов, ранее был коммерческим директором СПК, в связи с чем в 2012 году проходил фигурантом по уголовному делу о вымогательстве) и ООО «Саратовская Торговая Компания» (учредитель — Олег Дудов, является фигурантом уголовного дела о попытке хищения жилого дома у гражданина) обратились в арбитраж с ходатайствами о включении в реестр кредиторов СПК требований на общую сумму более 360 млн рублей. В этом им было отказано, так как суд счел, что договоры поставок, на основании которых возникла задолженность, «носят мнимый характер, совершены лишь для вида, без намерения создать соответствующие материальные и правовые последствия». Следствие решило, что «неустановленные лица путем обмана пытались похитить имущественные права на денежные средства, входящие в конкурсную массу» СПК, и причинить ущерб банку «Век» на сумму 13,6 млн рублей. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).
Отметим, обе компании, фигурирующие в уголовном деле, были признаны банкротами спустя некоторое время после СПК: ООО «СТК» — в феврале, ООО «СарТорг» — в марте 2013 года.
Источник „Ъ“, близкий к процессу, предполагает, что банкротство преднамеренное. По его мнению, группа лиц, связанная с первыми учредителями СПК, получила кредиты и высоколиквидные продукты питания на условиях последующей оплаты, а затем вывела деньги со счетов, товар — из оборота и спрятала бухгалтерию. По предположению источника, управляемое банкротство компании — лишь способ сокрытия мошеннического хищения средств. А кредитные средства, считает он, могли среди прочего составить финансовую базу компаний, учрежденных накануне или в ходе банкротства СПК партнерами и родственниками господ Ищенко и Шаронова. В частности, он упоминает благотворительный фонд «Дарья» и ЖНК «Первые метры».
Та же группа, полагает источник, установила и пытается сохранить контроль над процедурой банкротства. В частности, отмечает он, в числе крупнейших кредиторов находятся структуры, которые могут быть аффилированы с господами Ищенко и Шароновым. К примеру, это ООО «СарТорг» и ООО «Меридиан» (учредитель — Олег Дудов), ООО «Интермикс», ООО «Русские инвестиции» и ООО «Сеть магазинов «Полянка-Гурман» (в числе учредителей — Татьяна Шаронова). Вероятно, к «аффилированным» кредиторам можно отнести и еще четыре компании, ранее созданные господами Ищенко или Шароновым — ООО «РосСтройКерамика», ООО «РосВоенКонтракт», находящиеся в стадии ликвидации ООО «ПензПродКом» и ООО «Миг-Сервис ЛТД».
Это уже не первое уголовное дело, связанное с банкротством СПК. В сентябре прошлого года учредитель и директор ООО Алексей Сусляев был признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере») и приговорен к двум годам условно.
Ранее в комментарии „Ъ“ господин Ищенко сообщил, что не имеет отношения к СПК, а предположения об управляемом банкротстве — «полная чушь».