Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «Банк Расчетов и Сбережений». Данное решение было принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией требований, предусмотренных ст. 6 и 7 (за исключением п. 3 ст. 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России. В банке назначена временная администрация.
«ООО КБ "Банк Расчетов и Сбережений" допускало нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременности и корректности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, правила внутреннего контроля кредитной организации в целях ПОД/ФТ не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности»,— говорится в сообщении регулятора.
Согласно данным отчетности, по величине активов ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений» на 01.07.2015 занимало 322 место в банковской системе Российской Федерации.