Министерство юстиции США проверяет многомиллионные сделки Deutsche Bank от имени российских клиентов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, федеральное расследование «сфокусировано на так называемых зеркальных сделках». Уточняется, что «сделки такого типа могли позволить российским клиентам перемещать средства из страны без надлежащего уведомления властей».
Ранее «Ъ» сообщал, что британское Управление по контролю за деятельностью финансовых организаций начало предварительную проверку в отношении случаев возможного нарушения Deutsche Bank законов о противодействии отмыванию средств при работе с клиентами в Москве. Об этом стало известно спустя несколько дней после того, как расследование начали американские регуляторы.
Напомним, Управление финансовых услуг Нью-Йорка начало расследование в связи с рядом подозрительных трансакций и случаев попытки подкупа сотрудников Deutsche Bank в Москве.
Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «За московским Deutsche Bank пришли из Нью-Йорка».