Как стало известно „Ъ“, правоохранительные органы расследуют уголовное дело, связанное с хищениями имущества обанкротившегося банка «Донинвест». Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В деле пока два эпизода — хищение под видом выдачи кредита и заключение сомнительной сделки купли-продажи недвижимого имущества. В Агентстве по страхованию вкладов не исключают, что в результате конкурсного производства «Донинвеста» появятся новые уголовные дела.
ГУ МВД по Ростовской области расследует уголовное дело по фактам хищения имущества банка «Донинвест», сообщил „Ъ“ источник в правоохранительных органах. По его данным, расследование касается сделки купли-продажи нежилого помещения, расположенного в Крыму. Сделка была заключена в сентябре 2014 года (то есть, незадолго до отзыва лицензии у банка.— „Ъ“), покупателем тогда выступил «Донинвест», а продавцом — гражданин Украины Игорь Поливода. Подробности источник сообщить не смог. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области на вопросы о деле «Донинвеста» отвечать отказались.
Как рассказали „Ъ“ в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), два уголовных дела по фактам хищения имущества банка были возбуждены еще в апреле этого года по заявлению Банка России. «Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ по фактам хищения имущества банка под видом выдачи кредита юрлицу и совершения сделки по приобретению недвижимого имущества. В дальнейшем указанные уголовные дела соединены в одно производство»,— уточнили в АСВ. По данным агентства, сейчас дело находится на этапе предварительного расследования. «По состоянию на данный момент сведения о привлечении кого-либо в качестве обвиняемого (подозреваемого) по уголовному делу у агентства отсутствуют»,— сообщил представитель АСВ.
Как ранее сообщал „Ъ“, сделка купли-продажи недвижимости между «Донинвестом» и Игорем Поливодой была предметом рассмотрения в арбитражном суде Ростовской области. В июне этого года арбитраж по требованию АСВ признал ее недействительной. Суть дела была в следующем: банк заключил предварительный договор купли-продажи с господином Поливодой и произвел оплату собственными векселями на сумму 72 млн руб. Через несколько дней эти векселя были предъявлены к оплате неким ООО «Прагма», и банк их оплатил. Однако Игорь Поливода не исполнил свои обязательства и не передал недвижимость «Донинвесту» (подробнее — в „Ъ“ от 05.06.2015 г.).
Вместе с тем АСВ обращалось в арбитраж с требованием признать недействительной еще одну сделку — соглашение о переводе долга между «Донинвестом» и ЗАО «Красный Аксай». Согласно материалам дела (можно найти на сайте суда), в 2013 году банк выдал ЗАО кредит в размере 57 млн руб. Стороны также заключили договор об обеспечении кредита, предметом которого стало помещение залоговой стоимостью 142 млн руб. В июне 2014 года (тогда «Донинвест» уже испытывал серьезные проблемы) банк и «Красный Аксай» договорились о переводе долга на ООО «Ладога» и одновременно расторгли залоговый договор. В АСВ посчитали, что таким образом банк утратил возможность обратить взыскание на залог в случае невозврата кредита «Ладогой». Агентство настаивало на восстановлении кредиторской задолженности «Красного Аксая» и возврата залога, но в июле этого года суд в удовлетворении этого требования отказал. В материалах этого арбитражного дела упоминается председатель правления «Донинвеста» Алла Калитванская. Согласно материалам, одновременно она была и председателем совета директоров ЗАО «Красный Аксай». Комментарий госпожи Калитванской вчера получить не удалось.
В АСВ не исключают, что в результате конкурсного производства «Донинвеста» появятся новые уголовные дела. «В ходе конкурсного производства агентством будет проведена проверка обстоятельств банкротства банка. В случае выявления в ходе проверки неправомерных действий контролировавших банк лиц либо признаков уголовно наказуемых деяний (преднамеренного банкротства, хищения, злоупотребления полномочиями и пр.), в суд и правоохранительные органы будут направлены соответствующие заявления с целью привлечения причастных к совершению этих деяний лиц к гражданско-правовой и уголовной ответственности»,— сообщили в АСВ.