Сотрудники московской полиции пресекли деятельность группировки обнальщиков, которые за четыре года, как полагает следствие, могли вывести в теневой оборот более 50 млрд руб. В последний раз столь масштабная операция против обнальщиков проводилась в столичном регионе два года назад: тогда был перекрыт так называемый дагестанский канал, который использовался для незаконной банковской деятельности.
Фото: ГУ МВД по г. Москве
В Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Москве поступила информация о том, что в столице действует организованная группа, осуществляющая незаконную банковскую деятельность. Оперативниками было установлено, что в период с 2011 года по май 2015 года подозреваемые осуществляли теневые финансовые операции, используя реквизиты и расчетные счета более 150 фиктивных организаций, сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева. По словам госпожи Алексеевой, участникам группы, по предварительным данным, удалось вывести из легального оборота в теневой сектор экономики более 50 млрд руб. При этом доход членов ОПГ составил свыше 1 млрд руб.
В ходе разбирательства выяснилось, что незаконные финансовые операции по обналичиванию средств фигуранты вели не только в Москве, но и в Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и других областях. В столицу обналиченное из других регионов доставлялось самолетами, а затем развозилось по точкам, где клиенты группы могли получить деньги, бронированными машинами. В таких точках ежедневно, по подсчетам оперативников, выдавалось около 150 млн руб.
29 сентября сотрудники УЭБиПК ГСУ ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке ОМОНа перехватили один из броневиков, забравший из аэропорта кейсы с наличностью. Причем открывать машину перевозчики долгое время не хотели и сдались только тогда, когда спецназовцы начали бить в ней стекла. В тот же день было проведено два десятка обысков в квартирах и офисах подозреваемых, откуда изъяли множество печатей фирм-однодневок, использовавшихся в незаконных операциях, электронные носители информации с обнальными отчетами и более 154 млн руб.
Следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере»). Организатор межрегиональной группы был задержан.
Отметим, что это, пожалуй, самая масштабная операция против теневых обнальщиков за последние годы. Сравнить ее можно разве что с делом о так называемом дагестанском канале, который был раскрыт полицией в 2013 году. Тогда в аэропорту Внуково изъяли 600 млн руб., доставленных в Москву из Дагестана. В рамках того дела, которое следствие квалифицировало не только как незаконную банковскую деятельность, но и как организацию преступного сообщества или участие в нем (ст. 210 УК РФ,) были задержаны с десяток человек, в том числе депутат из Дагестана и сотрудники ряда банков, которые участвовали в обналичивании 5,7 млрд руб. Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами расследования, составившими 500 томов.
Как ЦБ борется с обналичиванием через платежные терминалы
Усилия ЦБ по борьбе с обналичиванием через платежные терминалы привели к практическим результатам в конце августа. Как стало известно "Ъ", ряд платежных агентов столкнулись с трудностями при расчетах со своими партнерами. Банки, опасаясь санкций ЦБ, тормозят их операции, а во многих случаях и вовсе стремятся свернуть взаимодействие с платежными агентами. Читайте подробнее