В Оренбурге сотрудники полиции задержали четырех участников организованной преступной группы. Они подозреваются в незаконном обналичивании денег на общую сумму в 2 млрд руб. с использованием платежных терминалов, сообщает пресс-служба МВД России. «Установлено, что в противоправной деятельности использовалось более 3000 платежных терминалов, расположенных в Московской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и иных областях. Получаемые от граждан денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным предпринимателям»,— говорится в сообщении ведомства. Как отмечают в МВД, бизнесмены, заинтересованные в обналичивании средств, переводили соответствующие суммы по безналичному расчету, за свои услуги злоумышленники взимали комиссию в 3,5%.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» УК РФ. «Сотрудниками правоохранительных органов проведено более 40 обысков по местам жительства и работы фигурантов. Изъяты печати, финансовые документы, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент» и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников»,— отмечается в сообщении МВД.