Согласно данным расследования журналистов украинского «Радио Свобода», группа компаний «Укрпроминвест» президента Украины Петра Порошенко активно использовала офшоры. Отмечается, что в отношении фирм возбуждались уголовные дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 25 млн гривен. В расследовании были использованы материалы уголовного дела, которое было возбуждено в 2003 году. По данным досудебного расследования, находящаяся в активах господина Порошенко офшорная компания Agroprodimpex была «задействована в преступных схемах минимизации налогообложения ряда предприятий, которые зарегистрированы и расположены на территории Украины».
Президент Украины Петр Порошенко
Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ / купить фото
Всего в расследовании упоминаются пять фирм, которые в разное время принадлежали группе компаний «Укрпроминвест»: Agroprodimrex Corp. (офшорная зона штата Делавер, США), Agroprodimrex Cyprus Limited (Кипр), Willenhall Traiding Limited, Fairdrook EnterprisesLimited (о. Мэн), Ukrprovinvest Holding Limited (Панама). В 2004 году дело было закрыто, а материалы в суд так и не поступили. Журналисты направили в МВД и налоговую службу запрос о предоставлении постановления о закрытии этого уголовного дела, чтобы выяснить причины такого решения.
Ранее «Ъ» сообщал, что Государственная фискальная служба Украины проверит данные из нашумевшего расследования о «панамских файлах», в которых говорилось, что президент страны Петр Порошенко в 2014 году создал компанию на Британских Виргинских островах для выведения денег в офшор. «Вчера я дал поручение департаменту физических лиц проверить информацию (об офшоре.— "Ъ")»,— сказал глава ведомства Роман Насиров.
Согласно расследованию, 21 августа 2014 года на Британских Виргинских островах была зарегистрирована фирма Prime Asset Partners Limited (BVI), владельцем которой является господин Порошенко. Осенью 2014 года Prime Asset Partners Limited учредила на Кипре компании CEE Confectionery Investments Limited, которая, в свою очередь, основала в Нидерландах компанию Roshen Europe BV. При этом в опубликованной информации также указывалось, что такая корпоративная реструктуризация была подготовительной стадией для дальнейшей продажи группы Roshen.
Генеральная прокуратура России также намерена проверить данные, опубликованные в расследовании Международного консорциума журналистских расследований. А депутат Госдумы Дмитрий Гудков попросил ТАСС и МИА «Россия сегодня» объяснить, почему расследование Международного консорциума расследовательской журналистики (ICIJ) о панамских офшорах освещается «столь кратко». В думских фракциях господина Гудкова не поддержали: депутаты, как и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, называют расследование ICIJ «заказным».
Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Генпрокуратура поработает с панамскими бумагами».