Управление по контролю за деятельностью финансовых организаций Великобритании (FCA) в марте направило в Deutsche Bank (DB) письмо, в котором заявило, что кредитная организация предпринимает недостаточно усилий для борьбы с отмыванием денег и соблюдением санкционного режима в отношении ряда стран, включая Россию. Об этом сообщает Bloomberg. Источник агентства рассказал, что банк уже предпринял ряд мер для исправления ситуации. «Мы понимаем важность этого заявления и намерены исправить ситуацию»,— прокомментировали в DB обращение британского регулятора.
Ранее газета Financial Times писала, что Deutsche Bank мог нарушать санкционный режим против России. Американские регуляторы начали расследование о возможном отмывании денег в российской «дочке» немецкой организации. В частности, Минюст США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка проверяли работу гражданина США Тима Уисвелла. Он был главой трейдинга российского подразделения Deutsche Bank.
Подробнее об этом читайте в материале «Ъ FM» «Для банков это бывает чрезвычайно болезненно».