В Москве полиция изъяла 20 млн руб. у черных банкиров. «Столичные полицейские задержали пятерых участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. В рамках предварительного следствия проведены девять обысков в офисных помещениях и квартирах подозреваемых, в ходе которых обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие ведение незаконной банковской деятельности, а также денежные средства в размере 20 млн руб.»,— приводит «Интерфакс» сообщение руководителя пресс-службы столичного главка полиции Софьи Хотиной. По данному факту возбуждено уголовное дело.
По словам представителя пресс-службы полиции, соучастники осуществляли нелегальные банковские операции по открытию и ведению счетов, обналичиванию и транзиту денежных средств. В этих целях преступники использовали счета ряда подконтрольных фиктивных организаций, зарегистрированных на территории Московского региона. Доход злоумышленники получали в виде процентов от незаконной банковской деятельности. «В результате противоправной деятельности организованная группа извлекла доход на общую сумму 6 млн руб.»,— отметила Софья Хотина.