Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал сегодня расширенную базу данных клиентов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. В опубликованной базе содержится информация о 214 тыс. офшорных компаниях из «панамских файлов», в ней доступен поиск по стране, имени владельца офшоров и по названию компании. Согласно материалам, 11516 фирм из них зарегистрированы на 6285 россиян. «ICIJ публикует информацию в интересах общественности»,— говорится в сообщении организации.
BREAKING: ICIJ releases database revealing thousands of secret offshore companies https://t.co/UFOrGNZU6P #PanamaPapers
— ICIJ (@ICIJorg) 9 мая 2016 г.
Ранее сегодня ICIJ открыл доступ к базе, в материалах которой говорилось, что в России насчитывается 2229 владельцев офшорных компаний. Материалы также показали, что офшоры обнаружены у 9 тыс. граждан Китая, 4,5 тыс. граждан США, 920 граждан Великобритании.
Напомним, 3 апреля ICIJ опубликовал масштабное расследование, основанное на документах панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Оказавшийся у журналистов архив документов охватывает период с 1977 по 2015 год. В нем говорится об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, к которым могут быть причастны 12 бывших и действующих глав государств и еще более ста политиков и знаменитостей из более чем 50 стран мира.
Как сообщал «Ъ», человек, который передал журналистам «панамские файлы» по офшорам, объяснил, почему принял такое решение. «Я принял решение выставить Mossack Fonseca на суд мировой общественности, поскольку я считаю, что ее основатели, сотрудники и клиенты должны быть привлечены к ответственности за их роль в совершении этих правонарушений»,— заявил он. «Панамские файлы прямо свидетельствуют, что хотя сами по себе подставные компании не являются незаконными, они причастны к преступлениям, которые гораздо хуже, чем уклонение от уплаты налогов»,— сообщил он.
Американские власти предложили ввести несколько новых законов, которые должны помочь в борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег. В числе прочего новые правила потребуют от финансовых институтов установления настоящих владельцев компаний, в том числе иностранных. Обсуждение необходимости введения новых правил активизировалось в связи со скандалом вокруг «панамских файлов».
Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «США решили активнее бороться с офшорами».
О развитии ситуации следите в теме «Скандал с "панамскими файлами"».