Генпрокуратура направила в суд громкое дело об обналичивании 30 млрд руб., которое, по версии следствия, совершили бывшие руководители Золостбанка. По данным МВД, вместе с ними в незаконных операциях участвовали сотрудники Мастер-банка, однако уголовное дело в отношении них все еще расследуется.
Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ / купить фото
Заместитель генпрокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по расследованному Следственным департаментом МВД уголовному делу о незаконном обналичивании более 30 млрд руб. Под суд пойдут бывшие руководители Золостбанка братья Игорь и Александр Крюковы, их супруги, руководить кредитного отдела Альбина Плотникова, а также целая группа коммерсантов, участвовавших в обнальных операциях: Александр Шемалаков, Оксана Давыдова, Нина Пунич, Дмитрий Свавильный, Дмитрий Станкевич, Андрей Стригин, Роман Саитгареев и Анна Осипова.
Все они обвиняются следственным департаментом МВД в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б», ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Как полагает следствие, в 2009 году Игорь и Александр Крюковы создали на территории Москвы организованную группу, в состав которой вовлекли вышеуказанных лиц в целях совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, то есть обналичивания и инкассации денежных средств.
Всего с 2009 года по 2012 год в результате незаконных банковских операций соучастники через подконтрольные им юридические лица обналичили более 30 млрд руб. При этом непосредственно члены организованной группы получили доход в виде комиссии на сумму более 190 млн руб.
После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Хамовнический райсуд Москвы для рассмотрения по существу. На сайте самого суда дата предварительных слушаний по делу пока не указана.
По данным “Ъ”, пока до суда дошла только часть дела, которое следственный департамент МВД возбудил еще в 2012 году по материалам оперативной разработки сотрудников ГУЭБиПК. Помимо бывших руководителей и сотрудников Золостбанка в обнальных операциях участвовали представители Мастер-банка. Однако уголовное дело в их отношении еще расследуется, так как банкиры не успели ознакомиться с материалами своего дела.