Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила, что столичные полицейские ликвидировали деятельность финансовой пирамиды. «Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с полицией юго-западного округа задержали участников этнической группы, организовавшей деятельность финансовой пирамиды под видом микрофинансовой организации»,— цитирует госпожу Волк пресс-служба МВД.
Правоохранительными органами было установлено, что участники мошеннической схемы обещали выплачивать вкладчикам проценты по заключенным договорам займов. Помимо этого подозреваемые организовали незаконное изготовление и выдачу свидетельств. «В ходе семи обысков изъяты документы, поддельные печати, свыше ста договоров займов. По предварительным данным, ущерб от деятельности группы составил около 20 млн руб.»,— сообщили в МВД.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Одной из задержанных была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, вторая освобождена под подписку о невыезде. «Правоохранительные органы проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление возможных соучастников и дополнительных эпизодов противоправной деятельности»,— добавили в пресс-службе ведомства.