Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что задержала россиянина, который якобы незаконно вывел $16 млн из Украины на счета неназванных финансовых учреждений в Россию. «Незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета финансовых учреждений РФ разоблачила в Одессе служба безопасности Украины»,— говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство, гражданин России создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял $2 млн. Организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки $210 тыс. Была изъята оргтехника, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний, а также платежная документация, подтверждающая фиктивные финансово-хозяйственные операции.