Участницу пирамиды вернули из розыска

В Татарстане под суд отправили фигурантку дела о многомиллиардном мошенничестве

В Татарстане отдали под суд жительницу Москвы Екатерину Никонову — дочь Владимира и Натальи Федан, которые, по версии следствия, основали крупную финансовую пирамиду «Гарант-Инвест», работавшую в 70 российских регионах и причинившую гражданам ущерб на сумму не менее 18 млрд руб. Согласно материалам дела, госпожа Никонова фактически курировала денежные потоки от деятельности региональных подразделений, стекавшиеся в столицу. Свою вину она отрицает. Между тем установлено местонахождение находящихся в розыске супругов Федан за границей, сейчас российские власти принимают меры по их экстрадиции.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В среду прокуратура Татарстана сообщила о передаче в городской суд Набережных Челнов уголовного дела находящейся под стражей 35-летней жительницы Москвы Екатерины Никоновой. По данным надзорного органа, ей предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ — ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Согласно материалам дела, она причастна к деятельности финансовой пирамиды ОАО «Гарант-Инвест», которое занималось привлечением средств граждан под обещание высоких процентов.

По версии правоохранительных органов, фактическими организаторами пирамиды являются жители Москвы Владимир Федан и его жена Наталья Федан, создавшие в столице «Гарант-Инвест» (также назывался «Гарант-Кредит», а незадолго до краха — «Союз-Инвест») примерно в 2003 году. Руководили компанией ныне осужденные Мунира Джасыбаева и Виктор Соколов. Как считают правоохранители, общее число потерпевших от действий пирамиды в разных регионах превышает 250 тыс. человек, а ущерб оценивается в сумму не менее 18 млрд руб.

В прокуратуре не уточняют, какую именно роль играла госпожа Никонова. Как удалось выяснить “Ъ”, она является дочерью супругов Федан и фактически курировала финансовые потоки пирамиды. В Татарстане «Гарант-Инвест» открыл офисы где-то в 2005 году в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Елабуге, а также в Кукморском районе. Для граждан организовывались семинары с презентацией высокодоходных проектов и ценных бумаг с дивидендами до 110% годовых. Как правило, собранные деньги региональщики отвозили в Москву на поездах. Здесь, по версии следствия, к делу подключалась госпожа Никонова, которая, официально являясь в компании менеджером, принимала наличность, пересчитывала и распределяла ее для дальнейшей легализации (злоумышленники покупали на них, в частности, недвижимость). Правда, занималась она этим не постоянно, а, например, во время отпуска своей матери по ее просьбе. Во всяком случае, следствие считает, что именно через нее прошли все деньги из Татарстана — более 190 млн руб., похищенных более чем у 1,6 тыс. граждан.

Аферу раскрыли в начале 2008 года. Первым уголовное дело возбудило и довело до суда татарстанское МВД — в 2014 году в республике были осуждены на длительные сроки Джасыбаева и Соколов, а также 13 их региональных сообщников, отделавшихся условными наказаниями. В марте этого года первым двум вынесли новый обвинительный приговор — в Чувашии за хищение более 150 млн руб. Что касается госпожи Никоновой, то ей сначала, как и ее родителям, удалось скрыться, она была объявлена в розыск. Однако татарстанские сыщики все же вычислили ее и в конце 2014 года задержали в Москве.

Как сообщили в прокуратуре, госпожа Никонова в ходе расследования свою вину не признала. По данным “Ъ”, уже установлено местонахождение объявленных в международный розыск ее родителей, в частности, Наталью Федан обнаружили в Израиле. Задержаны ли они, пока не ясно, но есть сведения, что российские правоохранители начинают процесс их экстрадиции.

Андрей Смирнов, Казань

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...