Вынесен приговор экс-директору некогда крупного дорожно-строительного предприятия ЗАО «Уралсибспецстрой» Анатолию Варламову. Господин Варламов был признан виновным в преднамеренном банкротстве предприятия и приговорен к штрафу в размере 400 тыс. руб. Бывший топ-менеджер использовал деньги клиентов банка «Славянский», переданные ему в виде займов, для погашения обязательств перед структурами банка и последующего вывода имущества.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ / купить фото
Индустриальный районный суд вынес приговор в отношении бывшего руководителя и владельца ЗАО «Уралсибспецстрой» Анатолия Варламова. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и приговорен к штрафу 400 тыс. руб. Потерпевшими по уголовному делу признаны четыре физических лица — кредиторы ЗАО.
Управляющий партнер адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и партнеры» Роман Ахметов, представляющий интересы одного из потерпевших, рассказал, что его доверитель имел счет в пермском филиале АКБ «Славянский банк» на 25,4 млн руб. В ноябре 2010 года он узнал от управляющего филиалом Юрия Шабушева, что кредитная организация находится в тяжелом финансовом положении и в ближайшее может лишиться лицензии. Чтобы его деньги не «зависли» в банке, управляющий предложил передать их по договору займа ЗАО «Уралсибспецстрой», поясняя, что стоимость активов общества является гарантией возврата займа.
Договор займа со сроком возврата средств через пять месяцев между «Уралсибспецстроем» в лице Анатолия Варламова и физлицом был заключен 26 ноября. Средства займодателя были перечислены с его личного счета на счет ЗАО в том же банке. Банк «Славянский» лишился лицензии через неделю.
Заявитель выяснил, что аналогичные договоры были заключены с другими физлицами. За счет этих средств «Уралсибспецстрой» погасил кредит в банке в размере 67 млн руб., а также закрыл обязательства по договору лизинга с ООО «СБ-ЛИЗИНГ», по которому была приобретена строительная техника.
Расплатившись с ООО «СБ-ЛИЗИНГ», ЗАО произвело отчуждение 35 единиц техники в пользу ООО «Рембаза», за которую приобретатель расплатился векселями. Позже в ходе экспертизы было установлено, что стоимость одного из таких векселей составляет один рубль. В результате указанных сделок с баланса предприятия было выведено имущество стоимостью более 56,5 млн руб.
Заем в установленный пятимесячный срок «Уралсибспецстрой» не вернул, поэтому займодатель обратился в суд с иском о банкротстве предприятия. 6 мая 2013 года ЗАО было признано несостоятельным, в отношении него было открыто конкурсное производство, в июне прошлого года эта процедура была завершена, а предприятие ликвидировано.
11 августа 2015 года следственными органами СУ УМВД Перми было возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ. В полицию обратились еще трое потерпевших, которые передавали денежные средства ЗАО по аналогичной схеме.
Анатолий Варламов свою вину в преступлении признал полностью и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. В итоге приговором суда были удовлетворены и гражданские иски потерпевших на сумму более 90 млн руб. Что касается Юрия Шабушева, то на допросе у следователя он пояснил, что не предлагал потерпевшему заключать договор с ЗАО «Уралсибспецстрой» и не считал это единственно возможным способом возврата денежных средств. В итоге он получил по делу статус свидетеля. Строительная техника, выведенная «Уралсибспецстроем», была арестована. За счет ее реализации в рамках исполнительного производства потерпевшим может быть возвращена часть денежных средств.