Московский суд рассмотрит дело о незаконном обналичивании 11 млрд руб. членами организованной группы. Установлено, что при совершении преступления соучастники получили доход в 24 млн руб., сообщается на сайте Генпрокуратуры России. «Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Эльдара Кунашева, Евгения Рогачева, Игоря Бабичева, Андрея Орлова, Рустама Карачаева, Тимура Арипшева, Галины Штанько, Мурата Урусова, Марины Воробьевой, Натальи Камышниковой, Ксении Евсеевой, Владимира Кузнецова и Максима Пудова. Они обвиняются в совершении преступления «незаконная банковская деятельность»,— говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемые обналичивали и инкассировали деньги, действуя в составе организованной группы. С 2010 по 2012 год соучастники через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей, открытые в ОАО «Мастер-Банк», обналичили денежные средства на сумму более 11 млрд руб. При этом члены организованной группы извлекли доход в виде комиссии на общую сумму более 24 млн руб. «Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу»,— добавляет ведомство.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение должностными лицами КБ «Мастер-банк». Надзорное ведомство обнаружило ряд процессуальных недочетов, которые следствию предстоит устранить до середины сентября. Основным фигурантом этого дела является бывший руководитель одного из клиентских управлений банка Евгений Рогачев, который признал свою вину в инкриминируемом ему деянии.
Подробнее о деле читайте в материале «Ъ» «Дело Мастер-банка не прошло прокурорскую проверку».