В Ленинский райсуд Чебоксар поступило уголовное дело в отношении двух жителей Чувашии — 36-летнего Александра Хрисанфова и 33-летнего Андрея Андреева. Следственное управление МВД по Чувашии (СУ МВД по Чувашии) обвиняет их в почти трехлетней незаконной банковской деятельности в Чебоксарах (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями через три зарегистрированные на подставных лиц фирмы (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).
Как пояснили в прокуратуре Чувашии, жители Чувашии Александр Хрисанфов и Андрей Андреев, согласно материалам дела, «в целях извлечения дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности» «в период с мая 2012 года по март 2015 года» учредили, организовали и открыли в Чебоксарах три фирмы в форме ООО — «Дельта», «А-Сервис» и «Технострой», которые были зарегистрированы «на подставных лиц». Фигуранты, по данным следствия, специализировались на проведении незаконных банковских операций исключительно с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и за почти три года через три своих подставные компании успели провести незаконных банковских операций «на сумму свыше 688 млн руб.», в том числе обналичить более 16 млн руб.
Как сообщила старший помощник прокурора Чувашии Элина Трусова, оба находящихся под подпиской о невыезде фигуранта в ходе следствия свою вину в инкриминируемых им преступлениях не признали.