Полицейские раскрыли аферу с выводом более 1 млрд руб. за рубеж под видом контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих. «Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж путем многократного завышения стоимости импортируемых товаров»,— цитирует ТАСС официального представителя МВД России Ирину Волк.
«Они (подозреваемые. — "Ъ") предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности, о стоимости товара, которая искусственно завышалась в сотни раз по поддельным товаросопроводительным документам»,— также сказала госпожа Волк. Она отметила, что возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации).
«На территории Москвы, Московской и Калининградской областей проведены обыски в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме. Изъяты 270 комплектов печатей фиктивных организаций с ключами банк-клиент, электронные носители информации, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Кроме того, на территории Калининградской области задержано пять грузовых автомобилей, перевозивших через границу России принадлежавший фигурантам товар, который не соответствовал подаваемым в ФТС России таможенным документам»,— добавила представитель МВД.